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中航地产:第七届董事会第四十四次会议决议(通讯表决)公告

2016-04-08 14:58:54 来源: 东方财富网


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  至诚财经网(www.zhicheng.com)4月8日讯

  证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2016-26

  中航地产股份有限公司

  第七届董事会第四十四次会议决议(通讯表决)公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航地产股份有限公司董事会2016年3月31日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第四十四次会议通知。会议于2016年4月7日以通讯表决方式召开,应参加表决9人,实际参加表决9人,分别为肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊、王建新、武建设、郭明忠,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议:

  一、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权),提交公司股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者非公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》,提交公司股东大会审议。

  为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本,根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求情况,董事会同意公司向合格投资者非公开发行公司债券,本次非公开发行债券的具体方案如下:

  (一)本次债券发行的票面金额、发行规模

  本次非公开发行公司债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过人民币18亿元(含18亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在前述范围内确定。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)发行方式及向公司股东配售的安排

  本次公司债券在获得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)无异议函后,以一期或分期形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

  本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种及期限构成将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (四)募集资金用途

  本次债券募集资金扣除发行费用后,拟主要用于偿还公司借款,部分用于补充营运资金,不用于弥补亏损和非生产性支出,不得转借他人。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (五)本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

  本次债券按面值发行。发行利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (六)担保安排

  本次发行的公司债券由中国航空技术深圳有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (七)发行对象

  本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定条件的可以

  参与本次债券认购和转让的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。本次发行对象数量不超过200名。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (八)赎回条款或回售条款

  本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (九)公司的资信情况、偿债保障措施

  公司资信状况良好。本次公司债券的存续期内,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国有关法律、法规及监管部门等要求作出偿债保障措施决定,包括但不限于:

  1、不向股东分配利润;

  2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  4、主要责任人不得调离等措施。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (十) 本次发行的承销方式

  本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (十一)本次债券的挂牌转让安排

  本次公司债券发行完成后,公司将申请本次公司债券于深交所挂牌转让,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据深交所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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