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世纪星源:2016年第一次临时股东大会决议公告

2016-04-11 17:00:36 来源: 东方财富网

       至诚财经网(www.zhicheng.com)04月11日讯

  证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2016-012

  深圳世纪星源股份有限公司关于2016年第1次临时股东大会决议公告

  本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议:本次股东大会议案一:关于公司变更2015年度审计机构的议案。

  3、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议日期:

  1.1、现场会议时间:2016年 3 月28 日。

  1.2、网络投票时间为:2016年3月27日-2016年3月28日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年3月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年3月27日下午15:00 至2016年3月28日下午15:00 期间的任意时间。1.3、会议召集人:本司董事局

  1.4、会议主持人:本司董事局主席丁芃

  1.5、现场会议地点:金海滩会所3楼会议室

  1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

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