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南方航空:关于召开2015年年度股东大会的通知

2016-04-12 11:15:01 来源: 交易所

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  =====阅读全文=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)4月12日讯

  证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2016-016

  中国南方航空股份有限公司

  关于召开 2015 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ? 股东大会召开日期:2016年5月27日

  ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年 5月 27日 14 点 00分

  召开地点:中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒

  店 4 楼 1号会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自 2016年 5月 27 日

  至 2016年 5月 27 日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权无

  二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

  序号 议案名称投票股东类型

  A股股东非累积投票议案

  1 审议及批准本公司 2015年度董事会报告 √

  2 审议及批准本公司 2015年度监事会报告 √

  3 审议及批准本公司 2015 年度经审计合并财务报表

  √

  4 审议及批准本公司 2015年度利润分配预案 √5 审议批准聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年国内财务报告和内

  控报告、美国财务报告以及内部控制提供服务,聘任毕马威会计师事务所为 2016 年香港财务报告提供服务,授权董事会决定其酬金√

  6 审议及批准本公司的公司章程修订 √

  7 审议及批准一般性授权董事会发行股份 √

  8 审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具

  √

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案 1、2、3、4、5、7和 8已经本公司第七届董事会十次会议审议通过,相

  关公告已于 2016 年 3 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  议案 6已于 2015 年 8月 28日经本公司董事会审议通过,相关公告已于 2015

  年 8月 29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

  交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、特别决议议案:6、7、8

  3、 对中小投资者单独计票的议案:4

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

  首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥

  有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

  投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超

  过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

  以第一次投票结果为准。

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