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东风股份关于董事选举的提示性公告

2016-04-12 17:01:30 来源: 交易所

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  ====全文阅读====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)04月12日讯

  证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临 2016-013

  汕头东风印刷股份有限公司

  关于董事选举的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事王跃堂先生已申请辞去独立董事职务(详情见公司于上海证券交易所网站披露的临2015-044 号公告)、原董事黄炳泉先生已辞任(详情见公司于上海证券交易所网站披露的临 2016-007 号公告),本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第二届董事会相关独立董事候选人和非独立董事候选人的提名、选举的程序、任职资格等事项公告如下:

  一、公司第二届董事会的组成根据现行《公司章程》的规定,公司第二届董事会由 7 名董事组成(其中有 4 名非独立董事、3 名独立董事)。董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

  董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

  二、董事候选人的提名和程序

  (一)董事会、单独或合并持有公司股份 3%以上的股东,可以提名董事候选人,提名的董事候选人人数应多于董事会组成人数。

  (二)董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意;提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。提名董事、监事时,公司应当在股东大会召开前,将提名提案、候选人的详细资料、候选人的声明或承诺告知股东,并发布“董事选举提示性公告”,详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

  (三)董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺:同意接受提名,确认其被公司披露的资料真实、完整,并保证当选后切实履行职责。

  (四)公司应在选举董事相关的股东大会上增加董事候选人发言环节,由董事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划,加强候选董事与股东的沟通和互动,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

  三、董事的选举程序

  根据《公司章程》的规定,股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时应当实行累积投票制。

  累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

  在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。

  四、本次提名独立董事和非独立董事候选人的情况

  经公司第二届董事会提名委员会建议,经资格审查并征询董事候选人本人意见后,董事会拟提名张斌先生为独立董事候选人(独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议),拟提名廖志敏先生为非独立董事候选人。

  根据《公司章程》第 82条之规定,提名的董事候选人人数应多于董事会人数。经资格审查并征询董事候选人本人意见后,董事会拟同时提名谢名优先生为非独立董事候选人。

  上述候选人的简历情况请见本公告附件。

  五、其他

  根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》

  等相关规定,王跃堂先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于法定比例,因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,王跃堂先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》、《专门委员会议事规则》等规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选和后续工作。

  王跃堂先生的辞职生效后将不在公司担任任何职务。

  特此公告。

  汕头东风印刷股份有限公司董事会

  2016年 4月 11日候选人简历

  独立董事候选人简历:

  张斌:男,博士学历,副教授职称。1991年至 1997年任职江苏农学院担任教师职务;

  1998年至 2005年任职扬州大学担任会计学系办公室主任;2006年至今任职扬州大学担任会计学系主任;2011 年至今担任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

  非独立董事候选人简历:

  廖志敏:男,1958年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1986年至 2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司常务副总经理。现任公司副总经理。

  谢名优:男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2008年至 2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司技术总监。现任公司技术总监。

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