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国恩股份关于第二届监事会第九次会议决议公告

2016-04-13 16:53:41 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)04月13日讯

  股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2016-018

  青岛国恩科技股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第二届监事会第九次会议于2016年4月8日下午14:30在公司办公楼三楼会议室召开。

  本次会议由公司监事会主席李慧颖女士召集并主持,会议通知于2016年4月3日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事3名,实际参加本次会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经审核,监事会成员一致认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的资格和条件。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》

  经审核公司本次非公开发行股票事项的有关文件及相关程序的履行情况,公司监事会认为公司本次非公开发行股票方案和本次非公开发行股票相关事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,已经履行的程序合法有效,符合公司实际情况和业务发展需要,不存在损害公司和股东利益的情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  经审核公司董事会编制的《青岛国恩科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,认为该报告的编制程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  青岛国恩科技股份有限公司监事会

  2016年4月9日

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