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2016年4月中洲控股信息披露委员会实施细则

2016-04-16 11:23:42 来源: 东方财富网

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  =====阅读全文=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)4月16日讯

  深圳市中洲投资控股份有限公司

  信息披露委员会实施细则

  第一章 总则

  第一条 为加强深圳市中洲投资控股份有限公司(以下简称“公司”)信息

  披露内部控制,提高公司信息披露质量,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定,公司设立信息披露委员会,并制定本实施细则。

  第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机制,不

  同于董事会专门工作机构,不改变公司原有的信息披露体系,不替代董事会秘书职能。

  第二章 人员组成

  第三条 公司信息披露委员会总人数为五人,从以下人员中产生:董事长、

  副董事长、董事、总经理、董事会秘书、财务总监、财务管理中心负责人、审计与风险管理部负责人、董事会办公室负责人,以及可能涉及公司重大信息生成和传递的公司相关部门、相关子公司负责人等。

  第四条 信息披露委员会设主任委员一名,由公司董事会秘书担任。董事

  会秘书负责组织日常工作。

  第五条 信息披露委员会任期与公司董事会一致,委员无任期要求,可连

  选连任;期间如有委员不再担任相应职务,自动失去委员资格,由该职务新任职人员接任委员职务。

  第三章 职责权限

  第六条 信息披露委员会的主要职责权限:

  (一)搭建信息(含财务及非财务信息)报告、传递补充渠道,保障信息披露真实、准确、完整;

  (二)推动建立、完善信息披露内部控制机制,定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况;

  (三)对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议,对定期报告编制提供咨询和建议;

  (四)审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料,审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台(如互动易、股吧等)发布的信息,并提供相关咨询和建议;

  (五)监督、评价公司证券事务部门以外其他部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况,并提出改进意见。

  第四章 议事规则

  第七条 信息披露委员会每半年召开一次定期会议,会议召开前五天须通知

  全体委员。

  信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议,通知时间不受前款限制。

  第八条 信息披露委员会会议以现场召开为原则,在满足保密要求的前提下,

  可以结合视频、电话等方式进行。

  第九条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由

  主任委员主持;主任委员不能主持时,由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。

  第十条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决;每一名委员有一票的表

  决权;会议决议须经全体委员的过半数通过。

  第十一条 召开信息披露委员会会议,可邀请公司其他董事、监事或高级管

  理人员等列席。如有必要,可以聘请中介机构为其提供专业意见,费用由公司支付。

  第十二条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名,会议记录

  由董事会办公室保存。

  第十三条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管

  理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务,并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定,不得擅自披露有关信息。

  第十四条 信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。

  第五章 附则

  第十五条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规

  定执行;本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报公司董事会审议通过。

  第十六条 本实施细则解释权归属公司董事会。

  第十七条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。

  深圳市中洲投资控股份有限公司

  董事会

  2016年4月15日

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