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国投新集关于七届二十八次董事会决议公告

2016-04-19 16:39:28 来源: 中国证券报·中证网(北京)

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)04月19日讯

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-015

  国投新集能源股份有限公司

  七届二十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司(“公司”)七届二十八次董事会会议通知于2016年4月5日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于2016年4月15日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

  一、审议通过关于出售淮南新康医院相关事项的议案。

  经评估,淮南新康医院净资产账面价值25,880.26万元,评估净资产价值为41,339.37万元。审议通过公司以5亿元人民币作为挂牌价格,按照国有资产处置相关规定进行公开挂牌出售,并授权公司经营管理层具体办理出售资产相关事宜。

  按照相关规定,本议案属于公司董事会审批权限,无须提交股东大会审议。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司

  董事会

  二O一六年四月十六日

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