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德赛电池:关于召开2015年年度股东大会的提示性通知

2016-04-20 13:16:38 来源: 东方财富网

  至诚财经网(www.zhicheng.com)4月20日讯

  证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2016—015

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的提示性通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2016年3月15日及2016年4年6日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》、《关于召开2015年年度股东大会的补充通知》。

  为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现再次公告召开2015年年度股东大会的提示性通知:

  一、召开会议的基本情况

  (一)召开时间:

  1、现场会议召开时间为:2016年4月26日(周二)下午14:30

  2、网络投票时间为:2016年4月25日—2016年4月26日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00期间的任意时间。

  (二)股权登记日:2016年4月19日(周二)

  (三)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室

  (四)召集人:公司第七届董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六)投票规则

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

  具体规则为:

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

  (七)出席对象:

  1、截至2016年4月19日(周二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书请见附件)。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  (一)议案及议程

  审议:

  议案一、《2015年度财务决算报告》

  议案二、《2015年度公司利润分配及分红派息方案》

  议案三、《关于聘用2016年外部审计机构并支付2015年度审计费用的议案》

  议案四、《董事会2015年度工作报告》

  议案五、《监事会2015年度工作报告》

  议案六、《公司2015年年度报告》及其摘要

  议案七、《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》

  议案八、《关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案》

  议案九、《关于惠州蓝微为参股公司惠州亿能提供担保的议案》

  议案十、《2016年预计日常关联交易的议案》

  听取:

  《2015年度独立董事述职报告》

  (二)议案披露情况

  上述议案请查阅2016年3月15日及4月6日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第七届董事会第十八次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》、《公司2015年年度报告》及其摘要、《关于2016年度自有资金购买银行理财产品的公告》、《关于2016年度开展金融衍生品投资业务的公告》、《2016年预计日常关联交易公告》、《第七届董事会第十九次会议(临时)决议公告》和《关于惠州蓝微为参股公司惠州亿能提供担保的公告》。

  (三)特别强调事项

  公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

  三、现场股东大会会议登记办法

  (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (二)登记时间:自本次年度股东大会股权登记日第二天2016年4月20日至本次年度股东大会召开日2016年4月26日14:30以前的每个工作日上午8:30—11:30,下午14:00—17:30登记。

  (三)登记地点:公司办公室

  (四)登记手续:

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月26日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

  3、股东投票的具体程序为

  (1)买卖方向为买入投票;

  (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100元代表所有议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,3.00元代表议案三……以此类推。

  具体如下表所示:

  议案序号 议案名称 对应申报价格

  总议案 所有议案 100

  议案一 2015年度财务决算报告 1.00

  议案二 2015年度公司利润分配及分红派息方案 2.00

  议案三 关于聘用2016年外部审计机构并支付2015年度审计费用的议案 3.00

  议案四 董事会2015年度工作报告 4.00

  议案五 监事会2015年度工作报告 5.00

  议案六 《公司2015年年度报告》及其摘要 6.00

  议案七 关于用自有资金购买银行理财产品的议案 7.00

  议案八 关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案 8.00

  议案九 关于惠州蓝微为参股公司惠州亿能提供担保的议案 9.00

  议案十 2016年预计日常关联交易的议案 10.00

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