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东百集团:第八届董事会第十六次会议决议公告

2016-04-21 17:01:01 来源: 东方财富网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)4月21日讯

  证券代码:600693 股票简称:东百集团 公告编号:临2016—045

  福建东百集团股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式于2016年4月20日在东百大厦17楼第二会议室召开,会议通知已于2016年4月15日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人,实际出席会议董事九人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱红志女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事以记名投票方式审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》(《公司2016 年非公开发行股票预案(修订稿)》详见同日上海证券交易所网站[www.sse.con.cn]及其他公司指定信息披露媒体)。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。公司控股股东福建丰琪投资有限公司参与认购本次非公开发行股票,该事项构成关联交易,关联董事朱红志女士、杨艳华女士回避表决,由其他非关联董事参与表决。

  根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160434号)要求,董事会同意公司对2016年非公开发行股票预案进行修订。根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  福建东百集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月21日

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