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航天动力:第八次会议决议公告

2016-04-25 15:56:47 来源: 转载
  陕西航天动力高科技股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;

  (二)本次监事会会议通知于2016年4月11日以专人送达、电话、短信形式

  发出,会议资料于2016年4月18日以专人送达、电子邮件形式发出;

  (三)本次监事会会议于2016年4月22日在公司监事会办公室以现场表决方

  式召开;

  (四)会议应出席监事七人,实际出席监事七人;

  (五)本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议了列入会议议程的议案,经表决形成如下决议:

  (一)审议通过公司2016年第一季度报告全文及正文;

  监事会认为:公司2016年第一季度报告真实、准确的反映了公司2016年一季

  度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏;一季报的编制

  和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定;一季度报

  告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;亦未发现参与2016年

  第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意7票 弃权0票 反对0票

  (二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

  监事会认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资

  金,使用期限不超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

  金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年

  修订)》等有关规定。在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,满足公司经营

  发展需要,可以提高募集资金使用效率,减少同等数额银行借款,降低财务成本。

  监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

  表决结果:同意7票 弃权0票 反对0票

  (三)审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

  监事会认为:公司对暂时闲置募集资金进行定期存款管理,有助于提高提高募

  集资金的存储收益,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合相关法律法规

  之规定。因此,监事会同意公司对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案。

  表决结果:同意7票 弃权0票 反对0票

  特此公告。

  陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

  2016年4月25日

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