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大豪科技关于监事会决议公告

2016-04-25 17:09:08 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)04月25日讯

  证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2016006

  北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

  一、 监事会会议召开情况

  北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第六次会议于 2016年4月22日在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开,公司监事会3名监事均出席会议,会议由监事会主席顾国惠主持。本次会议通知于2016年4月12日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

  该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

  2、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

  3、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

  该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

  4、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

  同意公司2015年度利润分配的如下预案:

  2015年利润分配方案以目前总股本44,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),共计支付现金股利178,800,000元,剩余未分配利润滚存至下一年度。

  该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

  5、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

  该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

  6、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

  7、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构并决定其酬金确定方式的议案》

  同意继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年,聘期至2016年度股东大会为止,并同意提请股东大会同意授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。

  该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

  8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

  该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

  9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

  该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

  特此公告。

  北京大豪科技股份有限公司监事会

  2016年4 月25 日

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