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音飞储存关于投资设立全资子公司的公告

2016-04-25 17:14:03 来源: 中国证券报·中证网(北京)

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)04月25日讯

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  投资标的名称:南京音飞物流科技有限公司(以登记机关核准为准)

  本次投资金额:1000万元

  特别风险提示: 本次投资已经南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议审议通过

  一、对外投资概述

  1、为满足客户在仓储自动化和仓储运营方面日益增长的需求,拓展公司业务,推进公司转型升级,公司拟使用自有资金1000万元设立全资子公司南京音飞物流科技有限公司。

  2、2016年4月22日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和相关法律法规的规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。

  3、本次投资行为不构成关联交易和重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  企业名称:南京音飞物流科技有限公司(以登记机关核准为准);

  注册资本:人民币1000万元

  出资方式:公司拟以自有资金货币出资1000万元

  股权结构:公司持有其100%股权

  法定代表人:金跃跃

  注册地址:南京市江宁区苏源大道19号

  经营范围:货物运输服务;仓储服务;供应链管理;物流仓储设备及系统管理软件开发、系统集成;物流仓储管理云技术开发;数据分析;职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以登记机关核定为准)。

  标的公司的董事会及管理层的人员安排:南京音飞物流科技有限公司不设立董事会,委派公司董事长金跃跃先生为执行董事和总经理,委派公司董事、财务总监戚海平先生为财务负责人。

  三、对外投资对上市公司的影响

  近年来,公司的长期客户提出仓储自动化以及仓储运营等需求。公司目前在自动化技术等方面积累了大量的经验,为满足客户在这些方面日益增长的需求,公司拟投资设立南京音飞物流科技有限公司,将主要发展除仓储设备制造以外的第三方服务,成为电商、跨境电商的服务商,推动公司转型升级。

  四、对外投资的风险分析

  设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险,公司将在对风险因素充分认识的基础上,采取积极措施予以应对,力争为股东带来良好的投资回报。

  特此公告。

  南京音飞储存设备股份有限公司董事会

  2016年4月22日

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