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国瓷材料:第二届监事会第二十三次会议决议公告

2016-04-25 17:21:51 来源: 中财网

  证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2016-026

  山东国瓷功能材料股份有限公司

  第二届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于2016年4月24日上午9:00以电话会议的形式召开。会议通知已于2016年4月21日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应到监事3名,实到3名,会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

  一、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

  经审核,监事会认为《公司2016年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司2016年第一季度报告》。

  表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

  二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

  监事会认为:公司计划使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

  表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

  三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为了降低财务费用,合理使用好资金,有效的提高公司业绩,申请使用部分闲置募资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过12个月。

  监事会认为:本次暂时补充流动资金符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25 号)和深圳证券交易所《关于发布〈深圳证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》及《深圳证券交易所公司募集资金管理规定》等文件的相关规定。公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期日前,将及时、足额归还至募集资金专用账户,不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转,不会变相改变募集资金用途。另一方面有效缓解公司业务发展对流动资金的需求,有利于公司主营业务经营规模的巩固和扩大,提升公司的经营业绩,符合公司全体股东的利益。

  表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

  山东国瓷功能材料股份有限公司监事会

  2016年4月26日

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