至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

公司频道

最新动态 企业文化 战略规划 财务报告

三诺生物:二届监事会第二十四次会议决议公告

2016-04-25 17:31:26 来源: 交易所

  证券代码:300298 证券简称: 三诺生物 公告编号:2016-037

  三诺生物传感股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三诺生物传感股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第二十四次会

  议于 2016 年 4 月 22 日上午 11 时 00 分在公司会议室召开。本次会议的通知于

  2016年 4月 19日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监

  事 3人,实际出席本次会议的监事 3人,分别为宁桂春女士、昌凯君女士及陈继东先生,会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持,公司董事会秘书黄安国先生(兼任财务总监)列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

  及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议,本次会议以书面投票表决方式通过如下决议:

  一、审议通过《公司 2016年第一季度报告》经审核,监事会认为:公司编制并经董事会审核《公司 2016年第一度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2016 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司《2016 年第一季度报告》全文具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

  审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  二、审议通过《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划〉所涉股票期权授予数量与行权价格的议案》鉴于公司于2016年3月10日实施完毕2015年度权益分派方案(每10股派3.6元

  转增3股)后,公司总股本由260,988,465股增至339,285,004股。公司董事会根据

  第二届监事会第二十四次会议决议公告2013年第三次临时股东大会的授权,按照《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,对公司股票期权授予数量和行权价格进行相应调整的程序符合相关规定,合法有效。

  审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  三诺生物传感股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十五日

更多精彩
关闭