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聚飞光电:第三届董事会第十一次会议决议公告

2016-04-26 17:15:06 来源: 凤凰网
  证券代码:300303 证券简称:聚飞光电 公告编号:2016-017

  深圳市聚飞光电股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 12 日以书面方式,向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十一次会议的通知,并于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。应参加董事 5 人,实参加董事 5 人,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢其彬先生主持。

  经会议审议,通过了如下议案:

  1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告全文>的议案》

  2016 年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

  特此公告。

  深圳市聚飞光电股份有限公司

  董事会

  2016 年 4 月 22 日

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