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九洲药业:第五届董事会第十四次会议决议公告

2016-04-26 17:25:50 来源: 中财网

  证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2016-026

  浙江九洲药业股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2016年4月25日上午9:00在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2016年4月19日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花轩德先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》;

  表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

  2、审议通过了《关于设立子公司的议案》;

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-025表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

  特此公告。

  浙江九洲药业股份有限公司

  董事会

  二零一六年四月二十六日

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