至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

公司频道

最新动态 企业文化 战略规划 财务报告

天地科技:第十八次会议决议公告

2016-04-28 15:46:24 来源: 转载
  证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2016-013号

  天地科技股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天地科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2016

  年4月15日以书面方式发出。会议于2016年4月27日在北京市朝

  阳区和平街青年沟东路5号天地大厦600号会议室以现场会议召开。

  会议应到董事9人,亲自出席董事8人,彭苏萍独立董事以通讯方式

  进行审议并表决,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符

  合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  会议由王金华董事长主持,全体董事经认真审议,通过以下决议:

  一、通过《公司2016年第一季度报告》。公司2016年第一季度

  报告正文详见《中国证券报》以及上海证券交易所网站,第一季度报

  告全文详见上海证券交易所网站。

  表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

  二、同意聘任李玉魁先生为公司副总经理,聘期同本届董事会任

  期。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。李玉魁先生简历附后。

  表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

  三、同意于2016年6月28日召开公司2015年年度股东大会,

  审议公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十二次会议审

  议通过的部分议案。有关公司2015年年度股东大会的通知详见本公

  司《关于召开2015年年度股东大会的通知》(临2016-014号)。

  表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

  特此公告。

  天地科技股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十七日

  附件:

  李玉魁简历

  李玉魁,男,1961年12月生,大学学历,高级工程师,中共党

  员。历任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、党

  委书记兼纪委书记,天地(常州)自动化股份有限公司董事、党委书

  记、副总经理,天地(常州)自动化股份有限公司董事,天地科技党

  委副书记、纪委书记、监事(注:2016年4月27日辞去本公司监事

  职务)。

更多精彩