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北方国际:六届十七次董事会决议公告一览

2016-05-03 17:30:32 来源: 交易所

  证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2016-037

  北方国际合作股份有限公司六届十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)六届十七次董事会会议通知已于2016年4月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2016年4月26日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际到会董事6名,魏合田董事委托李建民董事表决,郝峰董事委托王悦董事表决,谢兴国独立董事委托鲍恩斯独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

  1、会议审议通过了《公司 2016年第一季度报告》的议案。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)2、会议审议通过了《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 8 组 AC地铁车备件供货项目合同》的议案。

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王粤涛回避表决。

  全体独立董事对本议案发表独立意见, 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 8组 AC地铁车备件供货项目合同的日常关联交易公告》。

  备查文件

  (1)六届十七次董事会决议

  (2)独立董事意见北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十六日

  责任编辑:cnfol001

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