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通宝能源:2016年第一季度报告(正文)

2016-05-04 17:06:26 来源: 上海证券报

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  =====阅读全文=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)5月4日讯

  2016年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人王启瑞、主管会计工作负责人李明星及会计机构负责人(会计主管人员)赵曙光保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  ■

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、货币资金较期初增加主要是系报告期末晋能保德煤电有限公司(以下简称“保德煤电”)、山西地方电力有限公司(以下简称“地电公司”)基建借款增加。

  2、工程物资较期初增主要系报告期内地电公司2015年农网升级工程采购的材料与设备增加。

  3、应付票据较期初增加主要系报告期内地电公司为合理控制财务费用,使用银行承兑汇票向国网山西公司支付部分购电费。

  4、应交税费较期初增加主要系报告期末地电公司应交所得税余额以及代收代缴的基金余额较年初增加。

  5、其他应付款较期初增加主要系报告期末保德煤电100%股权收购款未全部支付。

  6、资产减值损失较上年同期增加主要系报告期内地电公司就山西柳林联盛集团有限公司及其子公司所欠经营电费单独计提的坏账准备金额增加所致。

  7、投资收益较上年同期增加主要系参股企业山西宁武榆树坡煤业有限公司经营情况变化影响所致。

  8、经营活动净现金流量较上年同期增加主要系山西阳光发电有限责任公司(以下简称“阳光公司”)煤款结算进度与上年同期的差异以及地电公司使用承兑汇票支付部分购电费等因素共同影响所致。

  9、归属于母公司净利润较上年同期减少主要系报告期内阳光公司发电量减少、上网电价降低以及地电公司平均售电单价降低等因素共同影响所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2015年12月30日,公司八届董事会二十次会议审议通过了《关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司收购晋能保德煤电有限公司100%股权的议案》。

  公司子公司阳光公司与晋能电力集团有限公司(以下简称“晋能电力集团”)签订《股权转让合同》,以现金支付方式收购晋能电力集团持有的保德煤电100%股权。

  2016年1月14日,保德煤电完成工商变更登记备案手续,保德煤电股东变更为阳光公司,持股比例为100%。2016年第一季度财务报告,保德煤电纳入公司合并报表范围内,公司依据同一控制下企业合并的会计准则,对期初数及上年同期数进行了追溯调整。

  2、公司为贯彻落实山西省政府重组整合燃气产业板块资产的战略部署,拟将所持有的山西国兴煤层气输配有限公司(以下简称“国兴公司”)40%股权转让给山西燃气产业集团有限公司,并经八届董事会十九次会议审议通过,与山西燃气产业集团有限公司签订《股权转让意向协议书》,具体转让价格依据经山西省国资委备案的评估值确定。

  转让完成后,公司不再持有国兴公司的股权。目前,该转让行为经山西省国资委批复同意(晋国资产权函[2016]91号)。国兴公司的股权转让不会对公司电力主营业务的连续性和稳定性产生影响,也不会对公司的资产负债状况以及盈利能力产生重大影响。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  1、与重大资产重组相关的承诺:

  公司前次重大资产重组中山西国际电力集团有限公司承诺事项履行情况如下:

  (1)关于解决土地和房产权属问题的承诺:正在加快办理。

  (2)关于避免同业竞争的承诺:未出现违背该承诺的情形。

  (3)关于关联交易的承诺:除报告期内公司已披露的关联交易事项外,未发生其它关联交易。

  (4)关于独立性的承诺:未出现违背该承诺的情形。

  (5)关于不违规占用资金的承诺:未出现违规占用公司资金的情形。

  (6)关于山西地方电力股份有限公司不存在未披露的负债、担保及其他或有事项的承诺:未发现应披露而未披露的事项。

  (7)关于股份限售的承诺:限售股已于2014年6月23日上市流通,未出现违背该承诺的情形。

  2、股份限售承诺:

  2015年7月10日,公司披露《关于控股股东承诺不减持公司股份的公告》,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益,控股股东山西国际电力集团有限公司承诺:主动承担社会责任,作负责任的股东,自承诺之日起12个月内(2015年7月10日至2016年7月10日)不减持公司股票。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 山西通宝能源(5.730, 0.11, 1.96%)股份有限公司

  法定代表人 王启瑞

  日期 2016-04-25

  证券代码:600780 股票简称:通宝能源编号:临2016-009

  山西通宝能源股份有限公司

  八届董事会二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  山西通宝能源股份有限公司八届董事会二十三次会议于2016年4月25日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年4月15日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事6名,实到6名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

  二、会议审议情况

  1.审议通过了公司《2016年第一季度报告全文及正文》。

  公司《2016年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站,《2016年第一季度报告正文》详见上海证券报。

  表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。

  2.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  公司八届董事会将于2016年5月17日任期届满,经公司控股股东推荐,董事会提名委员会审查,公司九届董事会董事候选人为七名董事,名单如下:

  (1)非独立董事候选人

  王启瑞先生、夏贵所先生、魏绍青先生、李明星先生

  (2)独立董事候选人

  辛茂荀先生、薛建兰女士、江华先生

  (上述董事候选人简历见附件)

  九届董事会董事任期三年,自2015年年度股东大会通过日起至公司九届董事会任期届满日止。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须经公司2015年年度股东大会审议,并采取累积投票方式逐一表决。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。

  表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。

  3.审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

  决定于2016年5月17日召开公司2015年年度股东大会。

  内容详见《通宝能源关于召开2015年年度股东大会的通知》(临2016-012号)。

  表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。

  三、公告附件

  1.山西通宝能源股份有限公司八届董事会二十三次会议决议。

  2.山西通宝能源股份有限公司独立董事提名人声明。

  3.山西通宝能源股份有限公司独立董事候选人声明。

  4.山西通宝能源股份有限公司独立董事对提名九届董事会董事候选人的独立意见。

  特此公告。

  山西通宝能源股份有限公司董事会

  2016年4月25日

  附件:九届董事会董事候选人简历

  1、非独立董事候选人

  王启瑞,男,1965年生,工学博士,教授级高级工程师。2010年12月至2012年4月,任神华准格尔能源有限责任公司总经理;2012年4月至2014年10月,任神华准格尔能源有限责任公司总经理、神华准能资源综合开发公司总经理;

  2014年10月至2015年7月,任神华准格尔能源集团公司总经理、神华准格尔能源有限责任公司总经理、神华准能资源综合开发公司总经理;2015年7月起任晋能集团有限公司董事长、党委书记;2015年9月起任山西国际电力集团有限公司董事长;2015年9月起任山西煤炭运销集团有限公司董事长。2015年9月起任公司八届董事会董事长。

  夏贵所,男,1963年生,经济学学士,高级会计师。2010年7月起任山西国际电力集团有限公司财务部经理;2014年2月起任晋能电力集团有限公司总会计师。

  魏绍青,男,1964年生,工学学士,高级工程师。2010年1月起任公司总工程师;2010年7月至2014年4月兼任山西阳光发电有限责任公司总经理;2014年2月起兼任晋能电力集团有限公司总工程师。

  李明星,男,1966年生,工商管理硕士,高级经济师,注册会计师。2010年7月起任公司总经理。2010年8月起任公司七届、八届董事会董事。

  2、独立董事候选人

  辛茂荀,男,1958年生,经济学学士,教授,注册会计师。2011年3月至2013年9月任山西财经学院教授、MBA学院院长;2013年9月起任山西财经大学教授。

  现兼任英洛华(13.73,0.14, 1.03%)科技股份有限公司、山西美锦能源(11.39, -0.10, -0.87%)股份有限公司、山煤国际(3.700, 0.01, 0.27%)能源集团股份有限公司、印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事。2015年6月起任公司八届董事会独立董事。

  薛建兰,女,1962年生,教授,经济法博士。1984年7月至今,一直在山西财经大学从事经济法和财税法的教学研究。现任山西财经大学法学院经济法学科带头人、硕士研究生导师、博士研究生导师。

  江华,男,1963年生,法学硕士。2003年4月起任北京市康达律师事务所律师、合伙人。现兼任中化岩土(9.04, 0.00, 0.00%)工程股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司、中成进出口股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。

  证券代码:600780 股票简称:通宝能源编号:临2016-010

  山西通宝能源股份有限公司

  八届监事会十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  山西通宝能源股份有限公司八届监事会十七次会议于2016年4月25日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年4月15日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名,实到5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

  二、会议审议情况

  1.审议通过了公司《2016年第一季度报告全文及正文》。

  公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,对公司2016年第一季度报告进行了严格审核,并提出如下书面审核意见:

  (1)公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

  (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

  2.审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

  经公司控股股东推荐,九届监事会股东监事候选人为宋晓伟女士、高继改女士。(简历详见附件1)

  九届监事会监事任期三年,自2015年年度股东大会通过日起至公司九届监事会任期届满日止。

  本议案尚须经公司2015年年度股东大会审议。

  表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

  3.关于监事会职工监事换届选举情况的通报。

  公司于2016年4月8日召开二届职工大会七次会议,民主选举王波文先生、桑旭波先生、薛涛女士担任公司九届监事会职工监事。任期自九届监事会任期开始日起至九届监事会任期届满日止。(简历详见附件2)

  内容详见《通宝能源关于选举九届监事会职工监事的公告》(临2016-011号)。

  特此公告。

  山西通宝能源股份有限公司监事会

  2016年4月25日

  附件1:九届监事会股东监事候选人简历

  宋晓伟,女,1964年生,工商管理硕士,高级会计师,注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2009年10月起任山西国际电力集团有限公司法律审计部经理。

  2014年2月起任晋能集团有限公司资本运作中心主任。2010年8月起任公司七届、八届监事会主席。宋晓伟女士与公司控股股东存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  高继改,女,1968年生,文学学士。2007年12月起任山西煤炭运销集团法律事务部副部长。高继改女士与公司控股股东存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件2:九届监事会职工监事简历

  王波文,男,1983年生,大学本科。2008年5月至2015年11月在公司办公室工作;2015年11月起任公司办公室副主任。2011年4月起任公司七届、八届监事会监事。王波文先生与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  桑旭波,男,1982年生,大学本科,中级会计师。2005年10月至2015年11月在公司财务部工作;2015年11月起任公司内控部副经理。桑旭波先生与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  薛涛,女,1981年生,法学硕士。2008年5月至2015年11月在公司证券部工作;2015年11月起任公司证券部副经理。2009年10月起任公司六届、七届、八届监事会监事。薛涛女士与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:600780 股票简称:通宝能源编号:临2016-011

  山西通宝能源股份有限公司

  关于选举九届监事会职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西通宝能源股份有限公司八届监事会任期将于2016年5月17日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2016年4月8日召开二届职工大会七次会议,民主选举王波文先生、桑旭波先生、薛涛女士担任公司九届监事会职工监事(简历详见附件)。

  上述职工监事将与公司 2015年年度股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司九届监事会,任期自九届监事会成立日起至九届监事会任期届满日止。

  特此公告。

  山西通宝能源股份有限公司监事会

  2016年4月25日

  附件:九届监事会职工监事简历

  王波文,男,1983年生,大学本科。2008年5月至2015年11月在公司办公室工作;2015年11月起任公司办公室副主任。2011年4月起任公司七届、八届监事会监事。王波文先生与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  桑旭波,男,1982年生,大学本科,中级会计师。2005年10月至2015年11月在公司财务部工作;2015年11月起任公司内控部副经理。桑旭波先生与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  薛涛,女,1981年生,法学硕士。2008年5月至2015年11月在公司证券部工作;2015年11月起任公司证券部副经理。2009年10月起任本公司六届、七届、八届监事会监事。薛涛女士与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:600780 证券简称:通宝能源公告编号:临2016-012

  山西通宝能源股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2016年5月17日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年5月17日14点00分

  召开地点:公司会议厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年5月17日

  至2016年5月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  否

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1、3至9项议案已经公司八届董事会二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年3月29日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源八届董事会二十二次会议决议公告》。

  第2、4、5、8项议案已经公司八届监事会十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年3月29日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源八届监事会十六次会议决议公告》。

  第10、11项议案已经公司八届董事会二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年4月27日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源八届董事会二十三次会议决议公告》。

  第12项议案已经公司八届监事会十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年4月27日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源八届监事会十七次会议决议公告》。

  2、 特别决议议案:6

  3、 对中小投资者单独计票的议案:全部

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:8

  应回避表决的关联股东名称:山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式:直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记。

  (二)登记时间:2016年5月11日(9:00--16:00)。

  (三)登记地点:山西通宝能源股份有限公司证券部。

  (四)登记办法:

  1、个人股东:持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续;

  2、法人股东:持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续;

  3、委托代理人:需持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

  六、 其他事项

  (一)参会股东交通、食宿费用自理。

  (二)会议联系方式:

  联系地址:山西省太原市长治路272号

  邮政编码:030006

  联系电话:0351—7031995

  联系传真:0351—7031995

  联 系 人:李志炳

  特此公告。

  山西通宝能源股份有限公司董事会

  2016年4月27日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  公司八届董事会二十三次会议决议。

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  山西通宝能源股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月17日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:600780 股票简称:通宝能源编号:临2016-013

  山西通宝能源股份有限公司

  2016年第一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——电力》的要求,现将公司2016年第一季度发电业务的经营情况公告如下:

  2016年第一季度,公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量9.66亿千瓦时、上网电量8.79亿千瓦时、上网电价均价(含税)0.3159元/千瓦时。

  特此公告。

  山西通宝能源股份有限公司

  2016年4月27日

  证券代码:600780 股票简称:通宝能源编号:临2016-014

  山西通宝能源股份有限公司

  2015年度现金分红说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●会议召开时间:2016年4月29日下午15:30-16:30

  ●会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”平台,网址为http://sns.sseinfo.com

  ●会议召开方式:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证易访谈”栏目

  公司2016年3月25日召开的八届董事会二十二次会议审议通过了《二○一五年度利润分配预案》,结合公司经营发展实际情况,为保证公司生产经营以及投资项目的后续资金需求,2015年度公司未分配利润不分红不转增。根据监管要求,公司于2016年4月29日下午15:30-16:30召开投资者说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明。现将有关事项公告如下:

  一、说明会类型

  本次说明会以网络方式召开,届时将围绕公司2015年度利润分配等投资者关心的问题,通过互动平台与投资者进行沟通交流。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、时间:2016年4月29日下午15:30-16:30

  2、地点:本次说明会将在上海证券交易所“上证 e 互动”平台举行,网址为http://sns.sseinfo.com。

  三、参会人员

  出席本次说明会的人员有:公司董事兼总经理李明星先生、公司总会计师赵曙光先生。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在规定的时间内登录上海证券交易所“上证e互动”平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)与公司参会人员进行互动交流,参会人员将及时回答投资者提问。

  2、欢迎投资者通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系部门:公司证券部

  联系电话:0351-7031995

  特此公告。

  山西通宝能源股份有限公司

  2016年4月27日

  公司代码:600780 公司简称:通宝能源THE_END

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