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特发信息:公司监事会第六届六次会议决议公告

2016-05-04 17:17:35 来源: 东方财富网

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2016-09

  深圳市特发信息股份有限公司

  监事会第六届六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年4月22日,监事会在公司会议室召开了第六届六次会议。会议通知于2016年4月12日以电话和邮件的方式发送给相关人员。会议由监事会主席罗伯均先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决,会议审议通过了如下议案:

  1、审议通过公司2015年度监事会工作报告;

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  该议案需提交2015年度股东大会审议。

  2、审议通过公司2015年度报告及其摘要;

  监事会认为:公司2015年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  该议案需提交2015年度股东大会审议。

  3、审议通过公司2015年度财务决算报告;

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  该议案需提交2015年度股东大会审议。

  4、审议通过公司2015年利润分配预案;

  同意公司提出的2015年度利润分配预案:拟以2015年12月31日公司总股本313,497,373股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  该议案需提交2015年度股东大会审议。

  5、审议通过公司《2015年度募集资金存放和使用情况的专项说明》

  表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  6、审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》;

  监事会认真审阅公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》后,认为公司按照《上市公司内部控制工作指引》等相关文件的规定和要求,结合公司实际情况,在内部控制的健全和完善方面开展了深入扎实的工作,公司已建立了完整、规范的内部控制体系,公司经营管理的主要环节得到了合理有效的控制,促进了公司风险管控能力的持续提升,为公司稳定健康发展提供了保障。

  公司《2015年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

  表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  7、审议通过公司《关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案》;

  监事会认为:本次豁免控股股东履行股改中“激励机制”承诺议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,关联董事回避表决。

  本次豁免控股股东履行股改中“激励机制”承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定且符合项目实际情况,未发现损害公司及中小股东利益的情形。

  监事会同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十六日

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