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周五上市公司焦点聚集:定罪之辩 借贷还是诈骗?

2016-05-06 11:18:53 来源: 中财网


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  至诚财经网(www.zhicheng.com)05月6日讯

  酒鬼酒亿元资金失踪案纪实:借贷还是诈骗难以辨别

  二审庭审时,6名上诉人以及所有的辩护律师均认为,上诉人都不构成金融凭证诈骗罪,而该案实质上为酒鬼酒公司与部分被告之间的民间借贷纠纷。

  5月5日上午9时许,酒鬼酒亿元资金"失踪"案二审在湖南省湘西自治州吉首市法院开庭。整个庭审到下午2点多结束,持续了6个多小时,酒鬼酒方面无人出庭接受调查和质证。

  此案在2016年1月15日,由湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院做出一审判决,共6名被告人,均被判金融凭证诈骗罪。其中寿满江被判处无期徒刑,另5名被告人分别获刑期5-15年不等。

  酒鬼酒案究竟是上市公司存款被恶意伪造金融凭证诈骗,还是一桩民间资金拆借生意,控辩双方对此争议颇大,也是二审的辩论焦点之一。

  定罪之辩:借贷还是诈骗?

  事件回溯至两年前。

  一审法院认定,在2013年11月-2014年1月间,杭州皎然实业有限公司实际控制人寿满江以公司的名义和罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌与银行工作人员(原农业银行杭州分行华丰路支行行长方振)合谋,采取伪造金融凭证手段,骗取酒鬼酒存入农行华丰路支行的1亿元存款。

  但被告方对此判决表示不服,于1月27日提起上诉。

  二审庭审时,6名上诉人以及所有的辩护律师均认为,上诉人都不构成金融凭证诈骗罪,而该案实质上为酒鬼酒公司与部分被告之间的民间借贷纠纷。

  三方的关系是,酒鬼酒公司为资金方,罗光为中介方,寿满江为用款贴息方,三方以公司名义签订并履行了相关协议。

  多名上诉人的辩护律师称,根据刑法第194条第2款之规定,不构成金融凭证诈骗罪。而这只是一起由酒鬼酒公司与部分被告之间的民间借贷纠纷。

  首先,酒鬼酒公司高层与其他被告人曾多次商议借款事宜。一审判决书显示,2013年10月,郝刚与罗光分别代表酒鬼酒与金亚尊签订"异地存款销酒协议";酒鬼酒也曾与部分被告反复商谈确定理财方案。

  多名被告均在庭审时强调,酒鬼酒公司很清楚"贴息方"付出高额成本,就是要将其1亿元资金转出使用。但为控制风险,需要找银行来背书。

  其次,在开户过程中,酒鬼酒公司主动放弃保障资金安全的必要措施,不使用转账时与全套印章同时使用提供双重安全的支付密码器、发生资金金额变动及时告知的短信通知服务等"六不"协议。

  作为银行方工作人员的被告之一方振的辩护律师称,农行网点办理凭证出售、转账业务依法合规。根据银行与酒鬼酒公司签订的《单位人民币账户结算管理协议》,购买凭证、转账凭银行预留印鉴办理,经公安部鉴定中心鉴定,转账等业务中使用的印章与其真实印章和预留印鉴三者一致。

  而农行杭州分行也对记者介绍,在转账业务中,金融凭证首先要由柜面人员进行审核,并经银行后台中心系统随机授权复核人员进行复核,伪造、变造的金融凭证在银行柜面和后台技术审核中能够被识别,该过程方振无法发挥作用。

  事实上,正是农行的真实对账单寄到酒鬼酒公司后才导致案发。

  方振在庭上表示,酒鬼酒是试图通过追究方振刑事责任的方式向银行转嫁损失和责任,规避酒鬼酒公司自身的法律责任。

  对此,检方公诉人辩称,该案既有民事部分也有刑事部分,虽然被告没有伪造金融凭证,但该案中被告使用的金融凭证不是酒鬼酒的真实意思表示,而且多名被告明知将这1亿元资金转出属非法,还有意为之,因此适用于金融凭证诈骗罪。

  寿满江的律师则在庭审中表示,该案更适用于非法发放贷款罪。

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