至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

公司频道

最新动态 企业文化 战略规划 财务报告

兰生股份第八届董事会第十一次会议决议公告一览

2016-05-06 17:28:23 来源: 中财网


  =====推荐阅读=====

  中信海直:2016年第一季度报告【全文】

  津劝业(600821)最新消息:股东减持254.94万股

  中信海直(000099):信息披露委员会工作细则(2016-4)

  ====全文阅读====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)05月06日讯

  股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临2016-011

  上海兰生股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海兰生股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年5月方式召开,公司董事8人,参加会议董事8人,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体与会董事审议了会议议案,通过如下决议:

  一、同意《关于补选第八届董事会董事的议案》。

  鉴于沈忠秉到龄退休辞去董事职务,经董事会提名委员会提名,董事会审议通过,提名陈小宏为第八届董事会董事候选人(简历见附件),并将本议案提交股东大会审议。

  表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

  二、同意《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  董事会定于2015年5月26日下午1:30以现场审议表决与网络投票相结合的方式,在上海市延安西路2201号上海国贸中心大厦35楼会议厅召开2015年

  度股东大会,会议内容如下:

  1、审议《2015年度董事会工作报告》;

  2、审议《2015年度监事会工作报告》;

  3、审议《2015年度财务决算报告》;

  4、审议《2015年度利润分配方案》;

  5、审议《关于公司2015年年度报告的议案》;

  6、听取《独立董事2015年度述职报告》;

  7、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

  8、审议《关于补选第八届董事会董事的议案》;

  9、审议《关于补选第八届监事会监事的议案》;

  10、审议《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案》;

  11、审议《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

  12、审议《关于使用闲置自有资金进行短期理财的议案》。

  出席会议对象为截止2016年5月19日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。

  表决结果:同意8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

  本次股东大会会议通知详见公司“临2016-12”号公告。

  特此公告。

  上海兰生股份有限公司董事会

  2016年5月6日

  附件:董事会候选人简历

  陈小宏,男,1969年5月生,大专,工商管理硕士,工程师。曾任上海市轻工业工程设计院设计师,上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师,上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理,投资管理部经理,公司副总经理。现任上海兰生股份有限公司副总经理(主持工作),兼投资管理部经理。

更多精彩