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奥普光电:2015年度股东大会的提示性公告全文一览

2016-05-10 16:45:10 来源: 交易所

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)5月10日讯

  证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2016-025

  长春奥普光电技术股份有限公司

  关于召开 2015年度股东大会的提示性公告长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月12日召开的第五届董事会第二十八次会议决议,现将召开公司 2015年度股东大会的有关事宜通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2015年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

  法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、现场会议召开时间:2016年 5月 12日(星期四) 下午 2:00

  网络投票时间:2016年 5月 11日至 2016年 5月 12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年 5月 12日上午 9:30至

  11:30,下午 13:00至 15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系

  统投票的具体时间为 2016年 5月 11日 15:00至 2016年 5月 12日 15:00期间任意时间。

  5、召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

  将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

  向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  (1)股权登记日:2016年 5月 5日。截止到 2016年 5月 5日 15:00在中

  国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点:公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路 588号)

  二、会议审议事项:

  1、 审议《长春奥普光电技术股份有限公司 2015年度董事会工作报告》;

  2、 审议《长春奥普光电技术股份有限公司 2015年度监事会工作报告》;

  3、 审议《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》;

  4、 审议《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》;

  5、 审议《关于拟订公司 2016年度财务预算的议案》;

  6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

  7、 审议《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》;

  8、 审议《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》;

  9、 审议《公司 2015年年度报告及其摘要》;

  议案 7、8为关联交易事项,关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  议案内容详见本公司 2016年 4月 14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的长春奥普光电技术股份有限公司董事会决议、监事会决议等公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:现场登记、信函或传真登记

  2、登记时间:2016年 5月 6日(上午 8:30-11:00,下午 13:00-16:00)3、登记地点:长春奥普光电技术股份有限公司证券部(长春市经济技术开发区营口路 588号),信函上请注明“股东大会”字样

  4、登记手续:

  (1)自然人股东本人出席会议的,凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人有效身份证原件、证明具

  有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016 年 5月6日16:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。(授权委托书见附件)

  四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

  五、其他事项

  1、会议联系方式:

  地址:长春市经济技术开发区营口路 588号长春奥普光电技术股份有限公司证券部

  联系人:周健

  电话:0431-86176789

  传真:0431-86176788

  2、本次会议预计会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第二十八次会议决议特此公告。

  附件一:长春奥普光电技术股份有限公司 2015年度股东大会授权委托书

  附件二:长春奥普光电技术股份有限公司 2015年度股东大会会议回执

  附件三:参加网络投票的具体操作流程长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2016年 5月 9日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席长春奥普光电技术股

  份有限公司 2015年度股东大会,并代为行使表决权:

  提案序号

  会议审议事项 同意 反对 弃权

  1.《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2015年度董事会工作报告〉的议案》

  2.《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2015年度监事会工作报告〉的议案》

  3. 《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》

  4. 《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》

  5. 《关于拟订公司 2016年度财务预算的议案》

  6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

  7.《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》

  8. 《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》

  9. 《公司 2015年年度报告及其摘要》

  注:(1)上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“○”, 作出投票指示;

  (2)如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;

  (3)本授权委托书的剪报、复议件或按以上格式自制均有效;

  (4)自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托书有效期限:

  委托日期:

  附件二:

  长春奥普光电技术股份有限公司

  2015年度股东大会会议回执

  股东姓名(法人股东名称)股东地址

  出席会议人员姓名 身份证号码

  委托人(法定代表人姓名) 身份证号码

  持股量 股东代码

  联系人 电话 传真

  股东签字(法人股东盖章)

  年 月 日

  注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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