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金力泰:2016年第一次股东大会通知公告

2016-05-10 17:34:18 来源: 中财网
  证券代码:300225 证券简称:金力泰 公告编号: 2016-034

  上海金力泰化工股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会通知的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过,决定于2016年5月13日(星期五)下午14:30分召开公司2016年第一次临时股东大会,并已于2016年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了公司《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。现根据有关规定,将公司2016年第一次临时股东大会会议的有关安排再次提示如下:

  一、 会议召开的基本情况

  1、 会议届次:2016年第一次临时股东大会。

  2、 会议召集人:经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会。

  3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、 会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2016年5月13日(星期五)下午14:30。

  (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00期间的任意时间。

  5、 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

  (1)现场投票:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、 会议出席对象

  (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。截至2016年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师及相关人员。

  7、 现场会议召开地点:上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

  8、公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》的有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  1. 审议《关于公司第六届董事会增补董事的议案》

  上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议于2016年4月26日审议通过,具体内容详见2016年4月27日中国证监会创业板指定信息披露网站公告。

  三、 会议登记办法

  1、 登记方式

  (1)法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件(盖公章)、《营业执照》复印件(盖公章)、《法人代表证明书》及《法人代表身份证》复印件;法人股东委托代理人的,应持《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件(盖公章)、《授权委托书》、《委托人股东账户卡》办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》;自然人股东委托代理人的,应持《代理人身份证》、《授权委托书》、《委托人证券账户卡》、《委托人身份证》复印件办理登记手续;

  (3)股东也可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》,以便登记确认。(传真或信函请在2016年5月12日17:00前送达公司董事会办公室)

  2、 登记时间:2016年5月12日上午9:00—11:30、下午13:00—17:00。

  3、 登记地点:上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司办公楼四楼董事会办公室。

  4、 注意事项:

  (1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件;

  (2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;

  (3)不接受电话登记。

  四、 网络投票的操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、 其他事项

  1、联系方式

  联系地址:上海市化学工业区楚工路139号

  联系人: 杜晟华、王晓峰

  电话: 021-31156097

  传真: 021-31156068

  邮编: 201417

  2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开前十天书面提交给公司董事会。

  3、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十八次会议决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此通知

  上海金力泰化工股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月9日

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