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台基股份关于2015年度股东大会决议公告

2016-05-11 17:18:29 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)05月11日讯

  证券代码:300046 证券简称:台基股份 公告编号:2016-027

  湖北台基半导体股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  3、会议召开时间

  现场会议时间:2016年5月5日下午14:00

  网络投票时间:2016年5月4日- 5月5日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2016年5月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年5月4日下午15:00至5日下午15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点:湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

  5、会议主持人:邢雁 董事长

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、会议出席的总体情况

  出席现场会议和参加网络投票的股东(或代理人)共3人,合计持有股份数65,990,000股,占有表决权总股份数的46.4457%,出席会议的股东(或代理人)均为2016年4月28日下午深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东(或代理人)。其中,出席现场会议的股东(或代理人)共3人,持有股份数65,990,000股,占有表决权总股份数的46.4457%;参加网络投票方式的股东(或代理人)共0人,持有股份数0股,占有表决权总股份数的0%。

  2、其他人员出席情况

  公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票的方式,审议通过了以下议案:

  (一) 审议通过《2015年度董事会工作报告》

  表决情况:同意65,990,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

  无弃权票;无反对票。

  (二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

  表决情况:同意65,990,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

  无弃权票;无反对票。

  (三)审议通过《2015年年度报告及其摘要》

  《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》详见2016年4月9日中国证监会指定的信息披露网站。

  表决情况:同意65,990,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

  无弃权票;无反对票。

  (四)审议通过《2015年度财务决算报告》

  表决情况:同意65,990,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

  无弃权票;无反对票。

  (五)审议通过《2015年度利润分配方案》

  公司2015年度利润分配方案为:以2015年12月31日公司总股份14,208万股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派发3,552.00万元,剩余未分配利润结转下一年度。

  表决情况:同意65,990,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

  无弃权票;无反对票。

  其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意10,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;无弃权票;无反对票。

  (六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期1年,费用为45万元。

  表决情况:同意65,990,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

  无弃权票;无反对票。

  其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意10,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;无弃权票;无反对票。

  三、律师出具的法律意见

  福建天衡联合(福州)律师事务所林晖、郭睿峥律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:湖北台基半导体股份有限公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、湖北台基半导体股份有限公司2015年度股东大会决议;

  2、福建天衡联合(福州)律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有

  限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖北台基半导体股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月五日

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