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美的集团:召开2016年第二次临时股东大会提示性公告

2016-05-11 17:32:14 来源: 东方财富网

  证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2016-040

  美的集团股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会的届次

  本次召开的股东大会为公司2016年度第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2016年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次临时股东大会召开日期与时间

  现场会议召开时间为:2016年5月11日(星期三)下午14:30。

  网络投票时间为:2016年5月10日—2016年5月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月10日下午15:00—2016年5月11日下午15:00。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  6、出席对象

  (1)截至2016年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

  二、会议审议事项

  审议《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》(详见公司于2016年4月26日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的公告》。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  (一)登记时间:

  2016年5月4日至5月10日工作日上午9:00-下午17:00。

  (二)登记手续:

  1、法人股东登记

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记

  个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

  3、登记地点:

  登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

  4、其他事项

  异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码:360333

  2、投票简称:美的投票

  3、投票时间:2016年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  4、在投票当日,“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1,即《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》。议案应以相应的委托价格申报。

  2016年第二次临时股东大会议案及委托价格一览表

  议案序号 议案名称 委托价格

  议案1 《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》 1.00

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表决意见对应的“委托数量”一览表

  表决意见类型 委托数量

  同意 1股

  反对 2股

  弃权 3股

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (5)对于不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)采用互联网投票的操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月10日下午15:00—2016年5月11日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系方式:

  联系电话:0757-26338779 22390156

  联系人:欧云彬、王秋实

  联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

  邮政编码:528311

  指定传真:0757-26605456

  3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2016年5月5日

  附件一:授权委托书(复印件有效)

  兹委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限

  公司于2016年5月11日召开的2016年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

  表决意向

  议案序号 议案名称

  同意 反对 弃权

  《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保

  议案1 的议案》

  委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

  委托人身份证号码(或营业执照注册号):

  受托人(签名): 受托人身份证号:

  委托人姓名或名称(签章): 委托日期: 年 月 日

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