柘中股份：职工代表大会决议公告【全文】

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　　至诚财经网(www.zhicheng.com)5月12日讯

　　证券简称:柘中股份(15.590, -0.41, -2.56%) 证券代码:002346 公告编号:2016-21

　　上海柘中集团股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海柘中集团股份有限公司2016年第一次职工代表大会于2016年5月11日上午10:00在公司会议室召开。公司已于会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表25人，实际到会职工代表25人，代表公司5.18%的职工。会议由公司工会主席主持，形成决议如下:

　　一、选举杨海来女士公司职工代表监事。

　　以上事项表决结果:同意25票，占出席会议代表总数的100%。

　　特此公告

　　上海柘中集团股份有限公司董事会

　　二〇一六年五月十一日

　　证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-22

　　上海柘中集团股份有限公司

　　2015年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间:

　　1)现场会议召开时间:2016年5月11日(星期三)下午14:00

　　2)网络投票时间:2016年5月10日-2015年5月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5

　　月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月10日下午15:00至2016年5月11日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日:2016年5月6日(星期五)

　　3、会议召开地点:上海化工区奉贤分区苍工路368号

　　4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人:公司董事会

　　6、主持人:董事长陆仁军先生

　　本次会议召集人为公司董事会，公司由董事长陆仁军先生主持，部分董、监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份357，641，475股，占公司股份总数的80.9922%。其中:

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代理人10人，代表有表决权股份357，493，177股，占公司有表决权股份总数的80.9586%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票方式参加会议的股东3人，代表有表决权股份148，298股，占公司有表决权股份总数的0.0336%。

　　会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩(上海)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下:

　　其中议案九和议案十涉及章程修正，由股东大会以特别决议形式以出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过，会议听取了独立董事2015年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下:

　　“本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”

　　特此公告。

　　上海柘中集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年五月十一日

　　附:杨海来女士简历

　　杨海来，女，汉族，1982年1月出生，中国籍，大专学历。2002年参加工作并进入本公司，曾任上海柘中建设股份有限公司、上海柘中电气有限公司人事部经理，现任公司人事部经理。

　　杨海来女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会的处罚及深圳证券交易所惩戒。