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柘中股份:职工代表大会决议公告【全文】

2016-05-12 16:55:37 来源: 证券时报

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  =====阅读全文=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)5月12日讯

  证券简称:柘中股份(15.590, -0.41, -2.56%) 证券代码:002346 公告编号:2016-21

  上海柘中集团股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,上海柘中集团股份有限公司2016年第一次职工代表大会于2016年5月11日上午10:00在公司会议室召开。公司已于会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表,应到会职工代表25人,实际到会职工代表25人,代表公司5.18%的职工。会议由公司工会主席主持,形成决议如下:

  一、选举杨海来女士公司职工代表监事。

  以上事项表决结果:同意25票,占出席会议代表总数的100%。

  特此公告

  上海柘中集团股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十一日

  证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-22

  上海柘中集团股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  1)现场会议召开时间:2016年5月11日(星期三)下午14:00

  2)网络投票时间:2016年5月10日-2015年5月11日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5

  月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月10日下午15:00至2016年5月11日下午15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日:2016年5月6日(星期五)

  3、会议召开地点:上海化工区奉贤分区苍工路368号

  4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人:公司董事会

  6、主持人:董事长陆仁军先生

  本次会议召集人为公司董事会,公司由董事长陆仁军先生主持,部分董、监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人,代表有表决权股份357,641,475股,占公司股份总数的80.9922%。其中:

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代理人10人,代表有表决权股份357,493,177股,占公司有表决权股份总数的80.9586%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票方式参加会议的股东3人,代表有表决权股份148,298股,占公司有表决权股份总数的0.0336%。

  会议由公司董事长陆仁军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩(上海)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决,会议表决情况如下:

  其中议案九和议案十涉及章程修正,由股东大会以特别决议形式以出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过,会议听取了独立董事2015年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

  “本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。”

  特此公告。

  上海柘中集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十一日

  附:杨海来女士简历

  杨海来,女,汉族,1982年1月出生,中国籍,大专学历。2002年参加工作并进入本公司,曾任上海柘中建设股份有限公司、上海柘中电气有限公司人事部经理,现任公司人事部经理。

  杨海来女士未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会的处罚及深圳证券交易所惩戒。

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