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雅本化学:2015年度股东大会决议公告

2016-05-12 17:43:24 来源: 中财网

  证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2016-047

  雅本化学股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会(以下简称“股东大会”)现场会议于2016年5月11日下午14:00在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开,同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与2016年5月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00接受网络投票,使用深圳证券交易所互联网投票系统与2016年5月10日下午15:00至2016年5月11日下午15:00期间接受网络投票。

  出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计8人,代表有表决权的股份数为177,068,510股,占雅本化学股份总数的42.8678%。其中,参加现场会议的股东及股东代表3人,代表股份176,996,239股,占公司股份总数的42.8503%;参加网络投票的股东及股东代表5人,代表股份72,271股,占公司股份总数的0.0175%。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况如下:

  议案1.00 《关于2015年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意176,996,239股,占出席会议所有股东所持股份的99.9592%;反对72,271股,占出席会议所有股东所持股份的0.0408%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意128,500股,占出席会议中小股东所持股份的64.0033%;反对72,271股,占出席会议中小股东所持股份的35.9967%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案2.00 《关于2015年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意176,996,239股,占出席会议所有股东所持股份的99.9592%;反对72,271股,占出席会议所有股东所持股份的0.0408%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意128,500股,占出席会议中小股东所持股份的64.0033%;反对72,271股,占出席会议中小股东所持股份的35.9967%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案3.00 《关于2015年度财务决算报告的议案》

  总表决情况:

  同意176,996,239股,占出席会议所有股东所持股份的99.9592%;反对72,271股,占出席会议所有股东所持股份的0.0408%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意128,500股,占出席会议中小股东所持股份的64.0033%;反对72,271

  股,占出席会议中小股东所持股份的35.9967%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案4.00 《关于2015年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:

  同意176,996,239股,占出席会议所有股东所持股份的99.9592%;反对72,271股,占出席会议所有股东所持股份的0.0408%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意128,500股,占出席会议中小股东所持股份的64.0033%;反对72,271股,占出席会议中小股东所持股份的35.9967%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案5.00 《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》

  总表决情况:

  同意176,996,239股,占出席会议所有股东所持股份的99.9592%;反对72,271股,占出席会议所有股东所持股份的0.0408%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意128,500股,占出席会议中小股东所持股份的64.0033%;反对72,271股,占出席会议中小股东所持股份的35.9967%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案6.00 《关于聘请2016年度审计机构的议案》

  总表决情况:

  同意176,996,239股,占出席会议所有股东所持股份的99.9592%;反对72,271股,占出席会议所有股东所持股份的0.0408%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意128,500股,占出席会议中小股东所持股份的64.0033%;反对72,271股,占出席会议中小股东所持股份的35.9967%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案7.00 《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

  总表决情况:

  同意176,996,239股,占出席会议所有股东所持股份的99.9592%;反对72,271股,占出席会议所有股东所持股份的0.0408%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意128,500股,占出席会议中小股东所持股份的64.0033%;反对72,271股,占出席会议中小股东所持股份的35.9967%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、备查文件

  1、雅本化学股份有限公司2015年度股东大会决议;

  2、北京国枫律师事务所《关于雅本化学股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  雅本化学股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十二日

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