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隆华节能:关于召开2015年度股东大会提示性公告

2016-05-12 17:45:51 来源: 中财网

  证券代码:300263 证券简称:隆华传热 公告编号:2016-051

  洛阳隆华传热节能股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洛阳隆华传热节能股份有限公司(以下简称“隆华节能”或“公司”)第三届董事会第三次会议于2016年4月18日审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,并于2016年4月20日披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》公告,现就2015年度股东大会相关事项再次提示如下:

  一、 召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2015年度股东大会

  2、会议召集人:隆华节能董事会

  3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第三届董事会第三次会议审议通过,决定召开2015年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期与时间:

  (1)现场会议召开时间为: 2016年5月11日下午14:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2016年5月11日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2016年5月10日15:00至2016年5月11日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络的投票平台,股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权;

  (3)本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择其中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象

  (1)截至股权登记日2016年5月6日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。

  7、会议地点:洛阳空港产业集聚区 隆华节能四楼会议室

  二、 会议审议事项

  1、《2015年度董事会工作报告》

  2、《2015年度监事会工作报告》

  3、《关于2015年度财务决算报告的议案》

  4、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

  5、《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  6、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  7、《关于确定公司董事2016年度薪酬、津贴的议案》

  8、《关于确定公司监事2016年度薪酬的议案》

  9、《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》

  10、《关于向商业银行申请2016年综合授信额度的议案》

  11、《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》

  12、《关于对外投资暨关联交易的议案(一)》

  13、《关于对外投资暨关联交易的议案(二)》

  上述第五、六项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案已分别经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见2016年4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  三、现场会议登记办法

  1、登记方式:

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

  (2)自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持有代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2016年5月7日下午16:00前送达公司证券部。来信请寄:洛阳空港产业集聚区洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部,邮编:471132(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

  2、登记时间:2016年5月7日上午8:30-11:30,下午14:00-16:00。

  3、登记地点:洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部。

  4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,

  谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、网络投票操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统投票或互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票和操作流程详见附件。

  五、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系人:段嘉刚、张烨

  电话:0379-67891833 67891813

  传真:0379-67891813(传真函上请注明“股东大会”字样)

  2、会期半天,与会人员所有费用自理。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  洛阳隆华传热节能股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月六日

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