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耀皮玻璃:关于控股子公司投资设立全资子公司公告

2016-05-16 16:37:30 来源: 交易所

  证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2016-020

  900918 耀皮 B股

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

  关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ? 投资标的名称:上海耀孚企业发展有限公司

  ? 投资金额:2.3 亿元

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况。

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公

  司上海耀皮建筑玻璃有限公司(以下简称“耀建玻璃”)投资设立全

  资子公司上海耀孚企业发展有限公司(以下简称“耀孚企业”),耀孚企业注册资本 2.3 亿元,以现金和实物(工业厂房及地面附着物)评估作价后的评估值出资。

  (二)决策程序:

  1、董事会审议情况。

  公司于 2016 年 5月 12日召开的第八届董事会第十次会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。

  2、本事项无须股东大会审议;

  3、耀孚企业设立尚需报工商局注册登记。

  (三)该事项不属于关联交易事项,也不构成重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  耀建玻璃成立于 1992 年 7月,注册资本 2亿元,注册地为上海市浦东新区康桥路 611 号,法定代表人为柴楠,本公司持有 96.25%股权,北京中北窑业技术有限公司持有 3.75%股权;经营范围为生产、销售玻璃。截止 2015 年底,该公司总资产 6.78 亿元,净资产 3.98

  亿元,2015年实现营业收入 7555.75万元,净利润 143.28 万元。

  三、投资标的基本情况

  耀孚企业注册资本为 2.3 亿元人民币,由耀建玻璃以现金和实物(工业厂房及地面附着物)评估作价后的评估值出资,法定代表人为柴楠,主要从事建筑工程玻璃新技术研发,新产品销售,注册地为上海市浦东新区康桥路 611号,耀建玻璃占 100%股权。

  四、对外投资对本公司的影响

  耀孚企业主要从事玻璃产品的新技术研发,有利于公司加强新技术新产品的开发与研究,增强公司竞争力,提升公司盈利能力。

  五、备查文件

  1、公司第八届董事会第十次会议决议。

  2、公司第八届监事会第九次会议决议特此公告。

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

  2016年 5 月 13日

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