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蓝英装备:第三届监事会第一次会议决议公告

2016-05-16 17:49:20 来源: 交易所

  证券代码:300293 证券简称:蓝英装备 公告编号:2016-032

  沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事

  会第一次会议的会议通知于 2016年 5月 12日以通讯方式发出。

  2、本次监事会于 2016年 5月 12日 17:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路

  3号公司办公楼三层 310会议室以现场方式召开。

  3、本次监事会应出席监事三名,实际出席监事三名。

  4、本次监事会由监事会主席王永学先生主持。

  5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议,以表决票方式通过了以下议案:

  1、审议关于《豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限》的议案

  本议案以 3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。同意票数占总票数的 100%。

  2、审议关于《选举王永学先生为公司监事会主席》的议案

  选举王永学先生为公司监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起

  至第三届监事会届满之日止。

  本议案以 3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。同意票数占总票数的 100%。

  特此公告。

  沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会

  二〇一六年五月十二日

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