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再升科技:第二届董事会第二十一次会议决议公告

2016-05-18 17:45:13 来源: 上海证券报

  证券代码:603601 证券简称:再升科技公告编号:临2016-024

  重庆再升科技股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2016年5月16日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂召集,本次会议通知于2016年5月12日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事9人(发出有效表决票9张),实到董事9人(收到有效表决票9张)。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于拟收购重庆造纸工业研究设计院有限责任公司100%股权的议案》

  为进一步强化公司在空气净化行业内地位,推进我国玻纤滤纸乃至环保行业的发展,公司拟以不超过10,500万元人民币收购重庆造纸工业研究设计院有限责任公司(以下称“重庆纸研院”)股东持有的全部股权。本次对外投资在董事会权限范围内,不涉及关联交易,不构成重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议批准,公司董事会授权公司管理层在上述权限范围内开展工作。

  本次对外投资的具体细节尚需进一步确定,存在一定风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。后续待签订正式协议或有新的进展后,公司将及时公告披露。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  重庆再升科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月17日

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