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歌力思:第二届董事会第二十三次临时会议决议公告

2016-05-23 17:45:36 来源: 上海证券报

  证券代码:603808 股票简称:歌力思 公告编号:临2016-046

  深圳歌力思服饰股份有限公司

  第二届董事会第二十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年5月18日上午10:00以现场及通讯结合的方式召开了第二届董事会第二十三次临时会议。本次会议由董事长夏国新主持,公司全体董事参加了会议,监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于公司控股股东为公司全资子公司提供担保的议案》;

  根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易不构成上市公司的关联交易。公司应表决董事7名,其中董事夏国新先生、胡咏梅女士回避了该议案的表决,其余5名董事审议并一致同意该项议案。

  表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权

  二、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;

  公司全体董事一致认为:公司为全资子公司东明国际投资(香港)有限公司(以下简称“东明国际”)提供担保,有助于东明国际生产经营,东明国际财务状况稳定、资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,符合公司及全体股东的利益。

  表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

  2016年5月18日

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