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星河生物:2016年第一次临时股东大会决议的公告

2016-05-27 17:58:58 来源: 凤凰网

  广东星河生物科技股份有限公司

  2016 年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

  3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。

  一、会议出席和召开情况

  经广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议决议,公司于 2016 年 4 月 26 日发出通知(会议通知已于 2016 年 4 月26 日刊登在巨潮资讯网),决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2016 年第一次临时股东大会,现场会议于 2016 年 5 月 13 日上午 10:30 在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号,广东星河生物科技股份有限公司会议室召开,同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2016 年 5 月 13 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00 接受网络投票,使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2016 年 5月 12 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 13 日下午 15:00 期间接受网络投票。

  出席本次会议的股东(股东代表)共 6 名,所持(代表)股份 74,972,652 股,占公司有表决权股份总数的 32.05%。其中参加现场会议的股东及股东代表 1 人,代表股份 69,443,275 股,占公司总股本的 29.68%;参加网络投票的股东及股东代表 5 人,代表股份 5,529,377 股,占公司总股本的 2.36%。本次股东大会议由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  经与会股东认真讨论,审议通过以下决议:

  1、审议通过了《关于增选非独立董事的议案》

  本议案采用累积投票制的方式选举徐涛、张成华为公司第三届董事会新增非独立董事,任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

  (1)选举徐涛先生为公司第三届董事会非独立董事。

  表决结果:同意 74,953,352 股,占有效表决权股份数的 99.97%;反对 0 股,占有效表决权股份数的 0%;弃权 19,300 股,占有效表决权股份数的 0.03%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意股数 5,510,077 股,占本次参与表决权股份总数 7.35%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 19,300股,占本次参与表决权股份总数 0.03%。

  (2)选举张成华先生为公司第三届董事会非独立董事。

  表决结果:同意 74,953,352 股,占有效表决权股份数的 99.97%;反对 0 股,占有效表决权股份数的 0%;弃权 19,300 股,占有效表决权股份数的 0.03%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意股数 5,510,077 股,占本次参与表决权股份总数 7.35%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 19,300股,占本次参与表决权股份总数 0.03%。

  2、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

  表决结果:同意 74,972,652 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意股数 5,529,377 股,占本次参与表决权股份总数 7.38%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%。

  三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议;

  2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东星河生物科技股份有限公司

  二〇一六年五月十三日

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