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今世缘:第二届董事会第二十一次会议独立意见

2016-06-13 17:38:38 来源: 凤凰网

  江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事

  关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

  作为江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》等有关规定,对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下:

  一、《关于投资“万家共赢聚信资产管理计划”的议案》的意见

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健。本次使用自有闲置资金购买《万家共赢聚信资产管理计划》产品的决策程序符合《公司章程》等相关规定,自有资金来源合规,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。

  全体独立董事一致同意该项议案。

  二、《关于缩减华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)投资规模的议案》的意见

  为进一步提升投资的运作效率,加快资金回收速度,提高资金收益率,经基金管理人建议,公司拟对华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)投资规模由 3.5 亿元缩减至 1.75 亿元;本次调整,只涉及公司认购规模的缩减,不影响公司在华泰紫金内部的投资占比及现有权益分配比例,也不涉及公司在华泰紫金其他权利义务方面的变化。

  全体独立董事一致同意该项议案,并同意在董事会审议通过后提交股东大会审议。

  独立董事签名:

  付 铁 姜 涟 罗时龙

  2016 年 6 月 10 日

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