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九洲药业:第五届董事会第十五次会议决议公告

2016-06-13 17:40:21 来源: 交易所

  证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2016-031

  浙江九洲药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议

  于 2016年 6月 6日上午 9:00在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。

  本次董事会已于 2016 年 5 月 31 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花轩德先生召集并主持,会议应出席董事 9人,实际出席董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》;

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-030表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

  根据总经理提名,董事会提名委员会审核,并经董事会讨论决定,同意聘任陈志红先生、李原强先生、梅义将先生担任公司副总经理职务。上述公司高级管理人员任期至公司第五届董事会任期届满。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  特此公告。

  浙江九洲药业股份有限公司董事会

  二零一六年六月七日

  附件:简历

  陈志红:男,1957 年 11 月出生,博士。历任奥林公司(Olin Corporation)资深化学家、罗氏(美国南卡)药业(Roche Carolina, Inc.)科研经理、先灵葆雅公司(Schering-Plough Corp)质量经理、美国 Pharmalytica 药业服务公司研发运营副总经理、罗氏(中国上海)研发中心质量总监、上海迪赛诺药业质量副总、

  浙江九洲药业股份有限公司质量总监等职,现担任公司副总经理。

  李原强:男,1966 年 12 月出生,博士。历任日本三得利生物有机化学研究所博士研究员、加拿大 APOTEX 制药公司高级研究员、研发经理、尚华医药服务集团资深总监、浙江九洲药业股份有限公司研发技术总监等职,现担任公司副总经理。

  梅义将:男,1975 年 12 月出生,本科,工程师。1998 年加入公司至今,先后在公司生产、研发、市场等部门任职,历任公司业务发展部经理、销售总监,现但任公司副总经理。

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