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*ST建峰:2016年第二次临时股东大会会议决议公告

2016-06-15 16:22:39 来源: 转载
  证券代码:000950 证券简称:*ST建峰 公告编号:2016—055

  债券代码:112122 债券简称:12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会会议决议公告

  重要内容提示:

  本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

  一、会议召开情况

  (一)现场会议召开时间:2016年 6月 14日(星期二)14:30。

  网络投票时间:2016年 6月 13日——2016年 6月 14日。其中:

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年 6月

  14日 09:30-11:30、13:00-15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年 6月 13

  日 15:00—2016年 6月 14日 15:00期间的任意时间。

  (二)会议召开地点:重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

  (三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  (四)会议召集人:公司董事会。

  (五)现场会议主持人:董事长何平先生。

  (六)本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》

  等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (七)公司于2016年5月28日、2016年6月7日分别在巨潮资讯网

  www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第二次临本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  时股东大会的提示性公告》。

  二、会议出席情况

  (一)出席现场会议及网络投票股东情况

  现场 网络 合计人数代表股份数占总股本比例(%)人数代表股份数占总股本比例

  (%)人数代表股份数占总股本比例(%)总体出席情况

  4 322,342,480 53.83% 15 14,768,917 2.47% 19 337,111,397 56.30%

  其中:持股 5%以下中小股东参加投票的情况

  2 5,191,620 0.87% 15 14,768,917 2.47% 17 19,960,537 3.33%

  (二)出席(列席)现场会议的其他人员

  1、公司董事、监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议;

  2、公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

  三、议案审议及表决情况

  类别 议案序号、名称表决情况

  同意 反对 弃权

  股数 比例(%)中小股东表决股数

  股数 比例(%)中小股东表决股数股数比例

  (%)中小股东表决股数普通决议1、《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》

  54,815,500 99.9973% 19,959,037 1,500 0.0027 1500 0 0 0

  该议案为关联事项议案,在审议本议案时,关联股东建峰集团已回避表决。

  四、律师出具的法律意见书结论性意见

  根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为律师、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

  2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  二 O 一六年六月十四日

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