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盛洋科技:第二届董事会第二十七次会议决议公告

2016-06-16 17:58:30 来源: 中证网

  证券代码:603703证券简称:盛洋科技公告编号:2016-021

  浙江盛洋科技股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2016年5月30日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知,公司已于5月25日以现场送达和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中3名独立董事在杭州以现场方式书面表决,其他6名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  公司第二届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意以2015年12月31日总股本91,880,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,同时每10股派发现金红利3.91元(含税)。本次转增股本方案已于2016年5月23日实施完毕,转增后公司总股本增加至229,700,000股,注册资本将相应变更为229,700,000元。

  现拟对《公司章程》作出相应修订,同时拟提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应事项的工商变更登记的手续。

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。具体修订内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-022

  本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  2、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2016年6月20日下午15:00召开2016年第二次临时股东大会。

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-023。

  特此公告。

  浙江盛洋科技股份有限公司董事会

  2016年5月31日

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