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山东墨龙第五届董事会第一次会议决议公告【正文】

2016-07-01 16:28:50 来源: 交易所

  证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2016-024

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  第5届董事会第1次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第5届董事会第1次会议由董事长

  召集并以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2016年6月29日16:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举张恩荣先生为本公司第五届董事会董事长,张云三先生为副董事长;

  二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举产生了第五届董事会下设专门委

  员会及人员安排:

  (1)提名委员会由权玉华女士、张云三先生、冀延松先生、秦学昌先生组成,权玉华女士担任该委员会主席;

  (2)薪酬与考核委员会由冀延松先生、张云三先生、秦学昌先生、权玉华女士组成,冀延松先生担任该委员会主席。

  (3)审核委员会由秦学昌先生、冀延松先生、权玉华女士组成,秦学昌先生担任该委员会主席。

  (4)战略委员会由张云三先生、权玉华女士、冀延松先生、秦学昌先生组成,张云三先生担任该委员会主席。

  特此公告山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

  二○一六年六月二十九日

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