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中国远洋关于第四届董事会第二十七次会议决议公告

2016-07-14 17:19:03 来源: 上海证券报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)07月14日讯

  股票简称:中国远洋股票代码:601919 公告编号:临2016-036

  中国远洋控股股份有限公司

  第四届董事会

  第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”、“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2016年7月11日以现场及视频会议的形式在上海市东大名路678号会议室、香港中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定的时间送达各位董事审阅。应出席会议的董事11人。实际出席会议的董事11人,其中独立董事4人。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司副董事长黄小文先生现场主持。会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议,并以逐项表决方式,全票通过了以下决议:

  1、审议批准了增资中远集装箱运输有限公司之议案。

  2、审议批准了公司中文名称拟变更为“中远海运控股股份有限公司”,英文名称拟变更为“COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.”。 提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  3、审议批准了公司全资子公司中远集装箱运输有限公司变更公司中文名称为“中远海运集装箱运输有限公司”,变更英文名称为“COSCO SHIPPING Lines Co., Ltd.”。

  4、审议批准了收购中国海运(罗马尼亚)代理有限公司等公司股权之议案。本项交易构成关联交易,公司关联董事回避表决,由公司四位独立董事审议通过,授权董事会任何一名董事办理与本次交易有关的后续事项,包括但不限于签署与本次交易相关的全部文件、办理本次交易所需的批准或备案手续以及与本次交易相关的其他事宜。

  5、审议批准了对公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订,授权公司董事长在公司《章程》获股东大会批准后指定专人按相关监管机构的要求进行必要的修改并办理章程修订所涉及的相关监管机构的批准或备案手续。提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  上述第1、4项议案详情,请参阅《中国远洋关于拟变更公司名称并修订公司〈章程〉及相关议事规则的公告》,公告编号:临2016-037。

  6、审议批准了中国远洋本部对外担保安排之预案。提交公司2016年第二次临时股东大会审议。详情请参阅《中国远洋为所属公司提供贷款担保的公告》,公告编号:临2016-038。

  7、审议批准了召开中国远洋2016年第二次临时股东大会之议案。定于2016年8月25日10时30分,在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室,召开中国远洋2016年第二次临时股东大会。详情请参阅《中国远洋2016年第二次临时股东大会会议通知》,公告编号:临2016-039。

  报备文件:公司第四届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司董事会

  2016年7月11日

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