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智光电气:关于第四届董事会第二十一次决议公告

2016-07-19 17:02:12 来源: 凤凰网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)07月19日讯

  证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016076

  广州智光电气股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次

  会议通知于 2016 年 7 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全

  体董事,会议于 2016 年 7 月 14 日(星期三)上午在公司五楼会议室召开。会议

  由董事长李永喜先生主持议,应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公

  司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

  规定。经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

  一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  根据公司 2010 年非公开发行股票募集资金项目的实施完成和相关募集资金

  的使用情况,为充分发挥募集资金的使用效率、合理降低公司财务费用、提升公

  司的经济效益,公司拟将截止 2016 年 7 月 13 日节余募集资金 4,620,407.36 元

  (包括利息收入)转入自有资金账户永久性补充流动资金,用于公司生产经营,

  并于实施完毕后注销相关募集资金专项账户。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

  二、审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募

  集资金暂时补充流动资金的议案》

  根据岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目投入募集资金进度,在保证前

  述项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金的使用效率,降低岭南电缆财务

  费用,岭南电缆拟使用前述项目闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金,

  1

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

  6 个月,到期前岭南电缆将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2016 年 7 月 14 日

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