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艾派克:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

2016-07-22 16:44:28 来源: 凤凰网

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  ====全文阅读====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)07月22日讯

  证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2016-062

  珠海艾派克科技股份有限公司

  关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年7月21日,珠海艾派克科技股份有限公司(以下称“公司”)董事会

  发布了《 关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》公告,具体内容详见 2016

  年7月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮

  资讯网http://www.cninfo.com.cn。公告编号2016-061),公司定于2016年8月5

  日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会。

  由于工作人员的疏忽,公司此次股东大会通知中第二大项《本次股东大会审

  议事项》第一小项《议案名称》的第二点审议《关于选举第五届董事会独立董事

  的议案》下的三个小议案误将独立董事错写为非独立董事,现进行更正,具体内

  容如下:

  原公告中:

  2.审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

  (1)关于选举邹雪城先生为公司第五届董事会非独立董事

  (2)关于选举刘纯斌先生为公司第五届董事会非独立董事

  (3)关于选举谢石松先生为公司第五届董事会非独立董事

  现修改为:

  2.审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

  (1)关于选举邹雪城先生为公司第五届董事会独立董事

  (2)关于选举刘纯斌先生为公司第五届董事会独立董事

  (3)关于选举谢石松先生为公司第五届董事会独立董事

  除上述事项更正外,2016 年 7 月 21 日披露的《 关于召开 2016 年第四次临

  时股东大会的通知》中列明的股东大会议案及各项事务未发生变更。更正后的股

  东大会通知公告全文附后。

  特此公告。

  珠海艾派克科技股份有限公司董事会

  二 0 一六年七月二十二日

  1

  附件:

  珠海艾派克科技股份有限公司

  关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1.本次召开的股东大会为临时股东大会,为珠海艾派克科技股份有限公司

  (以下简称“公司”、“本公司”)2016 年第四次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。

  2016 年 7 月 20 日,公司第四届董事会第三十二次会议根据《上市公司股东

  大会议事规则》(2014 年修订)等的相关规定决议召开 2016 年第四次临时股东

  大会,审议第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通

  过的应提交由股东大会审议的《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关

  于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会非职工监事的

  议案》。

  3.会议召开的合法、合规性

  本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上

  市规则》、《上市公司股东大会议事规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所中小

  企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

  和公司章程规定。

  4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

  式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

  系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式

  中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5.会议召开的日期、时间:

  1)现场会议召开时间为:2016 年 8 月 5 日(星期五)下午 14:30。

  2)网络投票时间为:2016 年 8 月 4 日-2016 年 8 月 5 日;其中,通过深圳

  2

  证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 8 月 5 日上午 9:30-

  11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

  为:2016 年 8 月 4 日 15:00 至 2016 年 8 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

  复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.股权登记日:2016 年 8 月 2 日(星期二)

  7.会议出席对象:

  (1)2016 年 8 月 2 日(星期二)15:00 收市后在中国证券登记结算有限责

  任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权;

  登记在册的公司股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东

  代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师等其他相关人员。

  8.现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼 B 区公司

  会议室。

  二、本次股东大会审议事项

  特别说明:本次股东大会采用累积投票方式选举董事、股东代表监事,独立

  董事和非独立董事的表决分别进行。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大

  会方可进行表决。

  (一)议案名称

  1.审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

  (1)关于选举汪东颖先生为公司第五届董事会非独立董事

  (2)关于选举严伟先生为公司第五届董事会非独立董事

  (3)关于选举庞江华先生为公司第五届董事会非独立董事

  (4)关于选举汪栋杰先生为公司第五届董事会非独立董事

  (5)关于选举王彦国先生为公司第五届董事会非独立董事

  (6)关于选举刘洋先生为公司第五届董事会非独立董事

  2.审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

  (1)关于选举邹雪城先生为公司第五届董事会独立董事

  (2)关于选举刘纯斌先生为公司第五届董事会独立董事

  3

  (3)关于选举谢石松先生为公司第五届董事会独立董事

  3. 审议《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

  (1)关于选举曾阳云先生为公司第五届监事会非职工监事

  (2)关于选举李东飞先生为公司第五届监事会非职工监事

  上述全部议案需要对中小投资者(依据深圳证券交易所中小企业板业务专区

  信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点,中小投资者是指以下股东以外的

  其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司 5%以上

  股份的股东。)的表决进行单独计票并披露。

  (二)披露情况

  以上议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次

  会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见 2016 年 7 月 21 日的《证

  券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

  http://www.cninfo.com.cn。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1.登记时间:2016 年 8 月 4 日(星期四),8:30-11:30,14:30-17:30;

  2.登记方式:

  1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会

  议的,须持本人身份证、授权委托书(附件二)和证券账户卡进行登记;

  2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人

  身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持

  本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

  3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以 2016 年 8

  月 4 日 17:00 前到达本公司为准)

  3.登记地点:珠海艾派克科技股份有限公司证券部

  信函邮寄地址:珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼 B 区公司证券部

  (信函上请注明“股东大会”字样)

  邮编:519085 传真:0756-3265238

  4.其他事项:

  (1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按

  照上文第 2 点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

  (2)出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

  4

  (3)会议咨询:

  联系电话:0756-3265238

  联系人:张剑洲

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

  http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1.会议联系人:张剑洲

  2.电话:0756-3265228

  3.传真:0756-3265238

  4.联系地址:珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼 B 区

  5.邮编:519075

  6.本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

  7.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突

  发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1.第四届董事会第三十二次会议决议

  2.第四届监事会第二十五次会议决议

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