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大唐发电关于董事会决议等一系列公告

2016-07-22 17:56:02 来源: 中国证券报-中证网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)07月22日讯

  证券代码:601991证券简称:大唐发电 公告编号:2016-038

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第九届一次董事会于2016年7月19日(星期二)以书面形式召开。会议应到董事14名,实到董事14名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议:

  一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

  同意陈进行先生为公司第九届董事会董事长,王欣先生为公司第九届董事会副董事长。其任期均从2016年7月1日起至2019年6月30日止。

  陈进行先生、王欣先生的简历,请参阅公司日期为2016年6月8日的《大唐国际发电股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。

  二、审议批准《关于修订战略发展与风险控制委员会工作细则的议案》

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

  同意修订战略发展与风险控制委员会工作细则如下:原第三条修订为“战略发展与风险控制委员会(“委员会”)由5-8名董事组成,其中应至少包括一名独立董事” ;原第五条修订为“战略发展与风险控制委员会设召集人(主任)及副召集人(副主任)各一名,分别由公司董事长或董事长指定的委员担任,负责主持委员会工作”。

  三、审议批准《关于调整专业委员会的议案》

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

  同意调整后董事会专门委员会组成人员如下:

  (一)战略发展与风险控制委员会(由8名董事组成,至少含一名独立董事)

  召集人:陈进行

  副召集人:罗仲伟(独立董事)

  委员:冯根福(独立董事)、王欣、梁永磐、刘海峡、曹欣、朱绍文

  (二)审核委员会(由5名董事组成,独立董事占多数)

  召集人:姜付秀(独立董事)

  委员:罗仲伟(独立董事)、冯根福(独立董事)、关天罡、刘传东

  (三)薪酬与考核委员会(由5名董事组成,独立董事占多数)

  召集人:罗仲伟(独立董事)

  委员:姜付秀(独立董事)、刘熀松(独立董事)、应学军、赵献国

  (四)提名委员会(由5名董事组成,独立董事占多数)

  召集人:罗仲伟(独立董事)

  委员:姜付秀(独立董事)、刘熀松(独立董事)、应学军、赵献国

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  2016年7月19日

  证券代码:601991证券简称:大唐发电公告编号:2016-039

  大唐国际发电股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第九届一次监事会于2016年7月19日(星期二)以传签形式召开。会议的召开符合中华人民共和国《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议:

  审议通过《关于选举第九届监事会主席、副主席的议案》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

  同意余美萍女士为公司第九届监事会主席,张晓旭先生为第九届监事会副主席,其任期均从2016年7月1日起至2019年6月30日止。

  余美萍女士、张晓旭先生的简历,请参阅公司日期为2016年6月8日的《大唐国际发电股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  2016年7月19日

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