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方正科技:关于2016年第二次临时股东会议资料

2016-08-04 15:48:39 来源: 凤凰网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)08月04日讯

  方正科技集团股份有限公司

  2016 年第二次临时股东大会会议资料

  二〇一六年八月十日

  方正科技 2016 年第二次临时股东大会会议资料

  目 录

  目 录 ........................................................................................... 2

  股东大会有关事项.......................................................................... 3

  一、现场会议时间、地点........................................................... 3

  二、网络投票的系统、投票时间 ................................................ 3

  三、出席人员 ............................................................................ 3

  四、会议审议事项 ..................................................................... 3

  关于再次延长公司 2014 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的

  议案 ............................................................................................... 5

  关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理 2014 年度非公开发

  行股票的相关事宜有效期的议案 .................................................... 6

  2

  方正科技 2016 年第二次临时股东大会会议资料

  股东大会有关事项

  一、现场会议时间、地点

  现场会议召开的时间:2016 年 8 月 10 日 14 点 30 分

  现场会议召开地点:北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际酒店 1A

  会议室

  二、网络投票的系统、投票时间

  网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

  投票时间:2016 年 8 月 9 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 10 日下午 15:00 止

  三、出席人员

  1、截至 2016 年 8 月 1 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

  司登记在册的公司全体股东,股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

  决。该代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、其他人员。

  四、会议审议事项

  投票股东类型

  序号 议案名称

  A 股股东

  非累积投票议案

  3

  方正科技 2016 年第二次临时股东大会会议资料

  关于再次延长公司 2014 年度非公开发行股票股东大会决 √

  1

  议有效期的议案

  关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理 2014 年 √

  2

  度非公开发行股票的相关事宜有效期的议案

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