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四川金顶:2016年第三次临时股东大会会议议程

2016-08-31 15:01:58 来源: 凤凰网

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  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)08月31日讯

  四川金顶(集团)股份有限公司

  2016 年第三次临时股东大会

  会议资料

  四川金顶(集团)股份有限公司董事会

  2016 年 9 月

  2016 年第三次临时股东大会

  四川金顶(集团)股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会会议议程

  一、现场会议召开时间:2016年9月23日(星期五)下午13:30

  网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时

  间为2016年9月23日9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。

  二、现场会议地点:四川省峨眉山市乐都镇公司会议室

  三、会议召集人:公司董事会

  四、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  五、会议主持人:董事长杨学品先生

  六、会议主要议程:

  (一)报告参会股东资格审核情况

  (二)宣读会议投票表决规则

  (三)审议提案:

  提案一:关于向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的提

  案;

  提案二:关于选举吴光源先生为公司第七届董事会董事的提案;

  提案三:关于选举邓骏达先生为公司第七届监事会监事的提案。

  (四)与会股东及股东代表提问、发言环节

  (五)与会股东及股东代表对提案进行书面表决

  (六)休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统

  计

  (七)监票人宣布现场会议表决结果

  (八)主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决

  1

  2016 年第三次临时股东大会

  议

  (九)与会董事在会议记录和会议决议上签字

  (十)见证律师对本次股东大会发表见证意见

  (十一)宣布会议结束

  2

  2016 年第三次临时股东大会

  四川金顶(集团)股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会投票表决规则

  一、总则

  依据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关

  规定,特制定本规则。

  本次临时股东大会提案一涉及关联交易事项,关联股东海亮金属

  贸易集团有限公司将回避表决。

  本次股东大会提案均为普通决议事项,需经参加会议且有表决权

  的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

  二、根据上述总则,特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细

  则:

  1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票,股东及股东代表

  在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一

  份股份有一票表决权;

  2、股东及股东代表填写表决票时,应按要求认真填写,填写完

  毕,务必签署姓名,并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无

  法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股东放

  弃表决权利,其代表的股份数不计入表决有效票总数之内;

  3、表决票发生遗失或缺损,原则上不予补发;如有特殊情况,

  需经现场律师见证,到会务组办理手续后补票;

  4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无

  效。在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理

  的规定办理。

  四川金顶(集团)股份有限公司董事会

  3

  2016 年第三次临时股东大会

  提案一

  关于向海亮金属贸易集团有限公司

  借款暨关联交易的提案

  各位股东:

  公司拟与海亮金属贸易集团有限公司(以下简称“海亮金属”)

  签署《借款协议》,由海亮金属向公司提供借款3870万元人民币,用于

  偿还公司到期债务。现将相关情况报告如下:

  一、关联交易概述

  公司拟与海亮金属签署《借款协议》,由海亮金属向公司提供借

  款3870万元人民币,用于偿还公司到期债务。贷款利率不高于公司在

  其他独立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率。协议有效期自

  公司股东大会审议通过后生效。

  为确保投资者的利益,公司已在《公司章程》、《关联交易管理办

  法》等制度中对关联交易进行了规范。公司发生的关联交易属于公司

  正常业务发展的需要,以市场公允价格作为交易定价原则,没有出现

  损害公司及股东利益的行为。

  海亮金属符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第

  (一)款规定的关联法人。因此,本次交易构成关联交易。关联董事

  汪鸣已回避表决。本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与本次关

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