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龙星化工:第三届董事会2016年第一次临时会议公告

2016-09-06 15:29:07 来源: 中国证券报-中证网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月6日讯

  证券代码:002442证券简称:龙星化工(13.230, 0.04, 0.30%)公告编号:2016-036

  龙星化工股份有限公司

  第三届董事会2016年第一次临时会议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年8月31日以电话、电子邮件方式发出,会议于2016年9月5日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事张景华先生委托董事张文彬先生参加会议并表决;

  独立董事陈贤忠先生、董尚雯女士以通讯方式参加会议并表决。公司高级管理人员列席本次会议;会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事张文彬先生主持,全体与会董事审议并通过了以下议案:

  一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于关联自然人向公司提供借款的议案》。

  为了满足公司日常生产经营所需,刘美芹女士计划根据公司资金需求,将自己合法持有的资金借给公司作为运营资金使用,借款金额为1.5亿元人民币,借款期限自2016年9月5日至2017年9月4日止,借款期限届满以后,双方协调一致可以延长,借款期限以实际使用天数为准,借款利率按同期银行贷款利率执行。

  因刘美芹女士为公司实际控制人刘江山先生的配偶,根据深圳证券交易所上市规则的有关规定,其为公司的关联方,本次借款构成关联交易,关联董事刘江山、魏亮回避表决。

  公司独立董事对本议案已作出事前认可,并发表了独立意见。

  《关于关联自然人向公司提供借款暨关联交易的公告》详见刊登于2016年9月6日本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的相关内容。

  特此公告

  龙星化工股份有限公司董事会

  二○一六年九月五日

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