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京投发展:第九届董事会第十三次会议决议公告【正文】

2016-09-07 16:53:05 来源: 证券时报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月7日讯

  证券代码:600683 证券简称:京投发展(9.110, -0.09, -0.98%) 编号:临2016-051

  京投发展股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第九届董事会第十三次会议于2016年8月31日以邮件、传真形式发出通知,同年9月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议:

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于签署转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权之<补充协议>的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议。

  详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于签署转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权之<补充协议>的公告》(临2016-052)。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于增加2016年度预计日常关联交易额度的议案》,关联董事韩学高先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于增加2016年度预计日常关联交易额度的公告》(临2016-053)。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(临2016-054)。

  特此公告。

  京投发展股份有限公司董事会

  2016年9月5日

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