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长海股份:第三届董事会第六次会议(临时)决议公告

2016-09-12 17:59:46 来源: 交易所

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月12日讯

  证券代码:300196 证券简称:长海股份 公告编号:2016-044

  江苏长海复合材料股份有限公司

  第三届董事会第六次会议(临时)决议公告

  江苏长海复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月2日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届董事会第六次会议(临时)通知》。

      2016年9月8日,公司
第三届董事会第六次会议(临时)在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到8人,董事杨鹏威因工作原因未出席会议。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司拟使用不超过人民币 73,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施具体事宜。

  表决结果:同意 8票,反对 0 票,弃权 0票。

  具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-043)。

  特此公告。

  江苏长海复合材料股份有限公司董事会

  2016年9月8日

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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