至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

公司频道

最新动态 企业文化 战略规划 财务报告

铁汉生态:2016年第三次临时股东大会决议公告

2016-09-13 19:06:32 来源: 中财网

  =====推荐阅读=====

  中体产业(600158):9月12日股票融资融券信息 

  永泰能源:公司关于提供担保的公告

  永泰能源(600157):9月12日股票融资融券信息

  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月13日讯

  证券代码:300197 证券简称:铁汉生态 公告编号:2016-136

  深圳市铁汉生态环境股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开;

  2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:2016年9月13日下午14:45。

  (2) 网络投票时间为:2016年9月12日—2016年9月13日

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年9月13日(周二)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2016年9月12日下午3:00至2016年9月13日下午3:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。

  3、会议召集人:公司董事会。

  4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人:公司董事长刘水先生。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及/或股东代表共7人,持有公司发行在外有表决权股份483,409,392股,占公司有表决权总股份1,013,102,410股的47.7157%,其中:

  1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表4人,持有公司发行在外有表决权股份483,386,942股,占公司有表决权总股份1,013,102,410股的47.7135%。

  2、通过网络和交易系统投票的股东人数为3人,持有公司发行在外有表决权股份22,450股,占公司有表决权总股份1,013,102,410股的0.0022%。

  3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人3 人,代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为22,450股,占公司有表决权总股份1,013,102,410股的 0.0022 %。

  4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票;

  5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议,部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席现场会议进行见证,并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票及网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

  1、审议通过《公司2016年半年度资本公积金转增股本的预案》。

  表决情况:表决票483,409,392票。483,409,392票赞成,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;0票反对;0票弃权。

  除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况:22,450票同意,占出席会议中小股东所持表决权的100 %,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

  表决情况:表决票 483,409,392票。483,409,392票赞成,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;0票反对;0票弃权。

  除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况:22,450票同意,占出席会议中小股东所持表决权的100 %,0票反对,0票弃权。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师(深圳)事务所律师李睿智、董萌出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。律师李睿智、董萌认为:公司2016年第三次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  (一)深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议;

  (二)国浩律师(深圳)事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市铁汉生态环境股份有限公司

  董 事 会

  2016年9月13日

更多精彩