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厦门信达2016第三次临时股东大会决议公告

2016-09-14 14:16:02 来源: 上海证券报

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  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月13日讯

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达(16.190, -0.10, -0.61%)公告编号:2016—67

  厦门信达股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开日期和时间:

  1. 会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间:2016年9月13日14:50

  网络投票时间:2016年9月12日-2016年9月13日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日9:30至11:30,13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室

  3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:董事长杜少华先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  (二)会议的出席情况

  1. 本次会议出席的股东及股东代表9人,代表股份122,282,508股,占公司有表决权总股份的比例为30.0734%。其中:出席现场会议的股东及股东代表5人,代表股份122,164,008股,占公司有表决权总股份30.0443%;网络投票的股东4人,代表股份118,500股,占公司有表决权总股份0.0291%。

  参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)7人,代表股份120,900股,占公司有表决权总股份0.0297%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,400股,占公司有表决权总股份0.0006%;通过网络投票的股东4人,代表股份118,500股,占公司有表决权总股份0.0291%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  (一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  (二)表决情况:

  1、关于修订《公司章程》部分条款的议案(同意122,237,908股,占出席会议所有股东所持股份的99.9635%;反对44,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0365%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

  同意76,300股,占出席会议中小股东所持股份的63.1100%;反对44,600股,占出席会议中小股东所持股份的36.8900%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过

  该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。《公司章程》全文刊载于2016年9月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、公司发行50亿元超短期融资券的议案(同意122,237,908股,占出席会议所有股东所持股份的99.9635%;反对44,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0365%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

  同意76,300股,占出席会议中小股东所持股份的63.1100%;反对44,600股,占出席会议中小股东所持股份的36.8900%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过

  3、关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案(同意122,164,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.9031%;反对44,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0365%;弃权73,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0604%)。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

  同意2,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9851%;反对44,600股,占出席会议中小股东所持股份的36.8900%;弃权73,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的61.1249%。

  表决结果:通过

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:福建远大联盟律师事务所

  2.律师姓名:邓乃文、邓再强律师

  3.结论性意见:

  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定;出席人员及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.厦门信达股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。

  2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2016年9月13日THE_END

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